证券代码：603898             证券简称：好莱客         公告编号：2022-066
债券代码：113542             债券简称：好客转债


               广州好莱客创意家居股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议通知和材料已于 2022 年 10 月 17 日以书面方式发出，会议于 2022 年
10 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长沈汉标
先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
    （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年第三
季度报告的议案》。
    具体内容详见 2022 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好
莱客创意家居股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年前三
季度计提减值准备的议案》。
    基于谨慎性原则，公司 2022 年前三季度计提各项减值损失合计 969.88 万元，
其中信用减值损失 1,152.21 万元，资产减值损失-182.33 万元，导致公司 2022 年
前三季度合并报表利润总额减少 969.88 万元。本期计提减值准备符合《企业会
计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实反映公司截至 2022 年 9 月 30 日
的财务状况和 2022 年前三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实
际情况，不会影响公司正常经营。该数据未经审计，最终以会计师事务所年度审
计确认的金额为准。



    特此公告。



                                 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                             2022年10月25日


报备文件：
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议