证券代码：603899          证券简称：晨光文具         公告编号：2016-010




                   上海晨光文具股份有限公司
                       独立董事辞职公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 3 月 22
日收到独立董事潘飞先生提交的书面辞职报告。潘飞先生因个人原因,申请辞去
公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会审计委员会、薪
酬与考核委员会和战略委员会相应职务，其辞职后不在公司担任其他任何职务。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司
章程》等有关规定，鉴于潘飞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成
员人数的三分之一，潘飞先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董
事之日起生效。在此之前，潘飞先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规
定，继续履行公司独立董事职责。
    潘飞先生确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公司
股东及债权人。
    公司董事会对潘飞先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。


                                        上海晨光文具股份有限公司董事会
                                                       2016 年 3 月 23 日