证券代码：603899              证券简称：晨光文具          公告编号：2016-021




                   上海晨光文具股份有限公司
            第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于2016年8月12日上午10:00在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会
议通知和材料已于2016年8月1日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集
并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中现场出席会议的有5人,以
通讯方式参加会议的有2人)，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有
限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2016 年半年度报告及摘要》

    半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上
海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



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    （三）审议通过《关于新聘一名高级管理人员的议案》
    经公司总裁陈湖雄先生提名，同意聘任孙璐女士为公司副总裁，并确定了其
2016 年薪酬标准。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于聘任高级管理
人员的独立意见》。


    （四）审议通过《关于晨光生活馆企业管理有限公司设立全资子公司的议案》
    根据公司发展战略，公司控股子公司晨光生活馆企业管理有限公司设立全资
子公司，负责晨光生活馆 2.0 版本精品小百货店铺模式的探索和发展。新设公司
注册资本为人民币 5000 万元。
             股      东             股东出资额（万元）   持股比例   出资方式

    晨光生活馆企业管理有限公司            5000            100%        现金

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                         上海晨光文具股份有限公司董事会
                                                          2016 年 8 月 13 日




    附件：孙璐女士简历
    孙璐女士，1973 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕
士（EMBA）。曾任深圳力创广告有限公司事业一部总经理、上海华与华广告有限
公司总经理。自 2005 年 6 月起加入晨光文具，先后担任晨光文具营销中心副总
监，研发中心副总监、总监，现任晨光文具产品中心总监。




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