证券代码：603899           证券简称：晨光文具        公告编号：2017-011




                   上海晨光文具股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议以通讯表决的方式召开，会议通知和材料已于2017年3月21日以电子邮件方式
发出。本次会议表决截止时间为3月31日中午12时，会议应参加表决的董事7名，
实际表决的董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于新聘一名高级管理人员的议案》
    经公司总裁陈湖雄先生提名，同意聘任全强先生为公司财务总监，并确定了
其 2017 年薪酬标准。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于聘任高级管理
人员的独立意见》。


    特此公告。


                                         上海晨光文具股份有限公司董事会
                                                        2017 年 4 月 1 日



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    附件：全强先生简历
    全强先生，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾
任丰林木业集团股份有限公司财务总监、苏格兰皇家银行中国业务执行董事、上
海拉夏贝尔服饰股份有限公司首席财务官。




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