证券代码：603899           证券简称：晨光文具       公告编号：2019-002




                   上海晨光文具股份有限公司
             第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
   上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
于2019年3月22日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料
已于2019年3月11日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定，
合法有效。



    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《2018 年度利润分配预案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现归属于
公司股东的净利润为 744,791,475.47 元，提取法定盈余公积金 74,479,147.55

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元 后 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 1,402,828,409.89 元 ， 减 应 付 普 通 股 股 利
230,000,000.00 元，可供股东分配利润合计为 1,843,140,737.81 元。
     利润分配预案：以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 92,000 万股为基数，拟向
全 体 股 东 每 10 股 派 现 金 红 利 3.00 元 （ 含 税 ）， 本 次 分 配 的 利 润 总 额 为
276,000,000.00 元。2018 年度剩余未分配利润为 1,567,140,737.81 元，转入下
一年度。
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。


     （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
     本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规
定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次
会计政策变更不影响公司损益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


     （五）审议通过《2018 年度审计报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （六）审议通过《2018 年年度报告及摘要》
     1、公司 2018 年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；
符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；
     2、公司 2018 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管
理和财务状况等实际情况；

    3、监事会没有发现参与 2018 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的
行为和情况。
    年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海
证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

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    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。



   （七）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （八）审议通过《2018 年度社会责任报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （九）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、
准确、完整地反映公司 2018 年募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用
符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十）审议通过《关于 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关
联交易的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （十一）审议通过《2019 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

    在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有


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资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常
开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资
效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
    同意使用最高额度不超过人民币 160,000 万元的闲置自有资金进行投资理
财。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。



    特此公告。


                                         上海晨光文具股份有限公司监事会
                                                         2019 年 3 月 26 日




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