晨光文具:第四届董事会第十五次会议决议公告2019-03-26
证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2019-001
上海晨光文具股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会
议于2019年3月22日下午14:30以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已
于2019年3月11日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持,会议
应出席董事7名,实际出席董事7名(其中现场出席会议的有3人,以通讯方式参
加的有4人),公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》
的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018 年度总裁工作报告》
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(三)审议通过《2018 年度财务决算报告》
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
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(四)审议通过《2018 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2018 年度实现归属于
公司股东的净利润为 744,791,475.47 元,提取法定盈余公积金 74,479,147.55
元 后 , 加 年 初 未 分 配 利 润 1,402,828,409.89 元 , 减 应 付 普 通 股 股 利
230,000,000.00 元,可供股东分配利润合计为 1,843,140,737.81 元。
利润分配预案:以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 92,000 万股为基数,拟向
全 体 股 东 每 10 股 派 现 金 红 利 3.00 元 ( 含 税 ), 本 次 分 配 的 利 润 总 额 为
276,000,000.00 元。2018 年度剩余未分配利润为 1,567,140,737.81 元,转入下
一年度。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》。
(五)审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》。
(六)审议通过《2018 年度审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(七)审议通过《2018 年年度报告及摘要》
年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海
证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
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(八)审议通过《2018 年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事述职情况将向股东大会报告。
(九)审议通过《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(十)审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(十一)审议通过《2018 年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(十二)审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(十三)审议通过《关于确定 2018 年年度审计报酬的议案》
同意向立信会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2018 年度审计报酬 130 万
元。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(十四)审议通过《关于 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常
关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》。
(十五)审议通过《2019 年度财务预算报告》
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(十六)审议通过《关于公司董事 2019 年薪酬标准的议案》
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》。
(十七)审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年薪酬标准的议案》
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》。
(十八)审议通过《关于聘任公司 2019 年财务报告审计机构和内部控制审
计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2018 年的审计工作中,独立、
客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,公司拟继续聘任立信会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,审计服务包括财务报
告审计和内部控制审计。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
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(十九)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
为合理利用闲置自有资金,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,同
意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 160,000 万元的闲置自有资金进行
投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财
事宜,授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》。
(二十)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(二十一)审议通过《关于收购安硕文教用品(上海)股份有限公司 56%股
权的议案》
同意公司收购安硕文教用品(上海)股份有限公司 56%股权,收购对价为
1.932 亿元。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(二十二)审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
董事会经审议,同意于 2019 年 4 月 18 日召开公司 2018 年年度股东大会。
具体内容详见股东大会通知公告。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2019 年 3 月 26 日
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