证券代码：603899          证券简称：晨光文具         公告编号：2020-024



                   上海晨光文具股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2020 年 5 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2020
年 4 月 28 日以电子邮件方式发出。会议由陈湖文先生召集并主持，会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中现场出席会议的有 2 人，以通讯方式参加的
有 5 人），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有
关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
    选举陈湖文先生担任公司第五届董事会董事长，选举陈湖雄先生担任公司第
五届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于设立公司第五届董事会专业委员会的议案》
    第五届董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，各委员会
组成如下：
    战略委员会：非独立董事陈湖文先生、独立董事陈靖丰先生、独立董事程博
先生，由陈湖文先生担任主任委员。
    提名委员会：非独立董事陈湖雄先生、独立董事章靖忠先生、独立董事陈靖
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丰先生，由陈靖丰先生担任主任委员。
    审计委员会：非独立董事陈湖文先生、独立董事章靖忠先生、独立董事程博
先生，由程博先生担任主任委员。
    薪酬与考核委员会：非独立董事陈湖雄先生、独立董事章靖忠先生、独立董
事程博先生，由章靖忠先生担任主任委员。
    上述专业委员会委员的任期与公司第五届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据董事长提名，聘任陈湖雄先生为公司总裁，聘任全强先生为公司董事会
秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
    根据总裁提名，聘任陈雪玲女士、付昌先生、周永敢先生为公司副总裁，聘
任张青先生为公司财务总监（首席财务官）。任期三年，自本次董事会审议通过
之日起计算。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。


    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任白凯先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日
起计算。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （五）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    1、关于对本次限制性股票激励计划授予价格的调整
    公司于 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年
度利润分配预案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税）。
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划》
的相关规定，在激励计划公告日至激励对象完成限制性股票授予登记前，公司有
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派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对
限制性股票授予价格进行相应的调整。根据公司 2019 年年股东大会的授权，公
司董事会对授予价格进行如下调整：
    P＝P0-V=24.10 元/股-0.4 元/股=23.70 元/股。（其中：P0 为调整前的授予价
格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格）。
    综上，本次限制性股票的授予价格由 24.10 元/股调整为 23.70 元/股。
    2、关于对本次限制性股票激励对象和授予数量的调整
    鉴于 1 名激励对象因离职失去激励资格，7 名激励对象因个人原因自愿放弃
认购拟授予的限制性股票，根据公司 2019 年年度股东大会授权，董事会对本次
激励计划首次授予对象及授予数量进行了调整，具体内容为：首次授予的激励对
象由 343 名调整为 335 名，本次股权激励计划拟授予的限制性股票总额由 918.06
万股调整为 903.87 万股。其中首次授予的限制性股票由 758.30 万股调整为
744.12 万股。

    关联董事付昌回避表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2020-026）


    （六）审议通过《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票的议案》
    经全体董事讨论，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制
性股票激励计划》的有关规定以及公司于 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股
东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已
经成就，同意以 2020 年 5 月 8 日为授予日，向符合条件的 335 名激励对象授予
限制性股票 744.12 万股，授予价格为人民币 23.70 元/股。

    关联董事付昌回避表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事
                                    3
关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司关于向激励对象授予 2020 年限制性股票的公告》 公告编号：2020-027）


    特此公告。


                                        上海晨光文具股份有限公司董事会
                                                       2020 年 5 月 12 日




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    附：相关人员简历


    陈湖雄：1970 年 7 月出生，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，工商
管理硕士（EMBA），1995 年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司
的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司董事长。现任上海晨光文具
股份有限公司副董事长、总裁。
    陈雪玲：1967 年 10 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
1997 年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾
任上海晨光文具股份有限公司生产中心副总经理。现任上海晨光文具股份有限公
司副总裁。
    付昌：1970 年 1 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士（EMBA）。曾任武汉玛丽文化用品有限公司总经理，2006 年 5 月加入晨光，先
后担任营销中心副总监，生产中心总监。现任上海晨光文具股份有限公司生产中
心总监、董事、副总裁。
    张青：1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工
商管理硕士。曾任达能依云食品营销有限公司亚太区（除日本）财务及营运总监、
美国摩恩（上海）厨卫有限公司亚太区财务总监。现任上海晨光文具股份有限公
司财务总监（首席财务官）。
    全强：1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾
任丰林木业集团股份有限公司首席财务官、苏格兰皇家银行中国业务执行董事、
上海晨光文具股份有限公司财务总监。现任上海晨光文具股份有限公司董事会秘
书。
    周永敢：1975 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，上海海事
大学硕士研究生，北京大学工商管理硕士（EMBA）。2005 年 8 月加入晨光，先后
担任董事长助理、营销中心副总监、总监。现任上海晨光文具股份有限公司办公
事业部总经理。
    白凯：1983 年 12 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。
2011 年加入上海晨光文具股份有限公司任董事会干事，2015 年 3 月起至今担任
公司证券事务代表。


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