证券代码：603899           证券简称：晨光文具         公告编号：2020-030


                   上海晨光文具股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
以通讯表决的方式召开，会议通知和材料已于2020年6月4日以电子邮件方式发出。
本次会议表决截止时间为6月9日中午12时，会议应参加表决的董事7名，实际表
决的董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记
的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
并办理工商登记的公告》（公告编号：2020-031）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    经董事会审议，同意公司于 2020 年 6 月 29 日召开公司 2020 年第一次临时
股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2020-032）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
              2020 年 6 月 10 日