证券代码：603899           证券简称：晨光文具         公告编号：2021-019


                   上海晨光文具股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
以通讯表决的方式召开，会议通知和材料已于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件方式
发出。本次会议表决截止时间为 4 月 28 日中午 12 时，会议应参加表决的董事 7
名，实际表决的董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021 年第一季度报告》正文及全文
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司 2021 年第一季度报告全文》及《上海晨光文具股份有限公司 2021 年第
一季度报告正文》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
    公司于 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年
度利润分配预案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划》
的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份授予登记后，若公司发生资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对限制
性股票回购价格进行相应的调整。根据公司 2019 年年股东大会的授权，公司董
事会对回购价格进行如下调整：
    P＝P0-V=23.70 元/股-0.5 元/股=23.20 元/股。（其中：P0 为调整前的回购价
格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格）。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-021）。
    关联董事付昌回避表决。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事
关于调整限制性股票回购价格的独立意见》。


    特此公告。


                                           上海晨光文具股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 29 日