证券代码：603899           证券简称：晨光文具         公告编号：2021-020




                   上海晨光文具股份有限公司
             第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于2021年4月28日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料
已于2021年4月15日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定，
合法有效。



    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021 年第一季度报告》正文及全文
    1、公司 2021 年度第一季度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法
规；符合公司章程和公司内部的有关管理制度；
    2、公司 2021 年度第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关制度规定，报告中包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理
和财务状况等实际情况；
    3、监事会没有发现参与 2021 年度第一季度报告编制和审议人员有违反保密
规定的行为和情况。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司 2021 年第一季度报告全文》及《上海晨光文具股份有限公司 2021 年第
一季度报告正文》。

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    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
    经核查，本次限制性股票回购价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2020 年限制性股
票激励计划》的规定；本次调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。同意本次限制性股票回购注销价格的调整。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-021）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


                                         上海晨光文具股份有限公司监事会
                                                         2021 年 4 月 29 日




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