证券代码：603899           证券简称：晨光股份        公告编号：2022-035




                   上海晨光文具股份有限公司
             第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于2022年10月26日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材
料已于2022年10月21日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主
持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划的议案》
    公司本次调整 2020 年限制性股票激励计划，是公司在突发疫情影响下根据
目前客观环境及公司实际情况采取的应对措施，不会对公司的财务状况、经营业
绩产生实质性影响。本次修订能够更有效地将公司利益、股东利益和员工利益结
合在一起，有利于公司持续发展，本次修订不会导致限制性股票提前解除限售，
不存在降低授予价格的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划的公告》 公告编号：2022-036）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。


             上海晨光文具股份有限公司监事会
                          2022 年 10 月 27 日