证券代码：603899          证券简称：晨光股份        公告编号：2022-038


                   上海晨光文具股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年11月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 11 月 15 日 13 点 30 分
   召开地点：上海市松江区新桥镇千帆路 288 弄 5 号楼

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 15 日
                          至 2022 年 11 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


       根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，
公司独立董事潘飞先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年
11 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的关于调整 2020 年限制性股
票激励计划的议案向公司全体股东征集投票权。详情请查阅公司另行发布的《上
海晨光文具股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：
2022-039）。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于调整 2020 年限制性股票激励计划的议案                 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案已经公司 2022 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十七次会议、第
   五届监事会第十五次会议审议通过，《上海晨光文具股份有限公司第五届董事
   会第十七次会议决议公告》及《上海晨光文具股份有限公司第五届监事会第
   十五次会议决议公告》于 2022 年 10 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证
   券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
    应回避表决的关联股东名称：公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股            603899       晨光股份         2022/11/10



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议
的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股
东账户卡和代理人身份证。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件和股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章
的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户
卡和代理人身份证。
3、异地股东可使用传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时间不晚于 2022
年 11 月 11 日下午 16:00）。
（二）登记时间：2022 年 11 月 11 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00。
（三）登记地点：上海市松江区新桥镇千帆路 288 弄 5 号楼晨光文具董事会办公
室。
（四）受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为配合做好疫情防控工作，有效减少人员
聚集，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。根据
防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控。个人行程及健康状
况等相关信息须符合防疫的有关规定。参加现场会议的股东及股东代理人应采取
有效的防护措施，并服从工作人员的安排，配合做好参会登记、接受体温检测等
相关防疫工作。体温正常、上海市健康码“随申码”和防疫行程卡“行程码”均
为绿色，且持上海市 72 小时以内核酸阴性报告者方可进入会场，须全程佩戴口
罩以及保持必要的座次距离。


六、   其他事项


1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
(1) 通讯地址：上海市松江区新桥镇千帆路 288 弄 5 号楼
(2) 邮编：201612
(3) 联系人：全强 白凯
(4) 电话：021-57475621
(5) 传真：021-57475621

特此公告。


                                        上海晨光文具股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 27 日
附件 1：授权委托书



                                授权委托书

上海晨光文具股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 15
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                  同意      反对        弃权

1        关于调整 2020 年限制性股票激励计
         划的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年     月     日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。