证券代码：603899           证券简称：晨光股份        公告编号：2023-005




                   上海晨光文具股份有限公司
             第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议于2023年3月29日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材
料已于2023年3月13日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主
持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《2022 年度利润分配预案》
    以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户
持有股数)为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。
    公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际

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情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健
康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-006）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （四）审议通过《2022 年度审计报告》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司 2022 年度审计报告及财务报表》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
    1、公司 2022 年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法
规，符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；
    2、公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管
理和财务状况等实际情况；
    3、监事会没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的
行为和情况。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司 2022 年年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司 2022 年年度报告摘
要》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （六）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （七）审议通过《2022 年环境、社会及管治报告》

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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司 2022 年环境、社会及管治报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （八）审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股
份有限公司关于预计2023年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （九）审议通过《2023 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （十）审议通过《关于聘任公司 2023 年财务报告审计机构和内部控制审计
机构的议案》
    同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
    在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有
资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常
开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资
效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
    同意使用最高额度不超过人民币 250,000 万元的闲置自有资金进行投资理
财。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份


                                    3
有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-
009）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十二）审议通过《关于公司未来三年分红回报规划（2023-2025）的议案》
    公司未来三年分红回报规划（2023-2025）符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，与公司业绩相匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，不存在损
害其他股东尤其是中小股东利益的情形，具备合理性和可行性。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司未来三年分红回报规划（2023-2025）》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （十三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划》
等相关规定，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中 43 名激励对象因个人原因
离职，1 名激励对象因退休离职，不再具备激励对象资格，监事会同意对前述已
获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。本次回购注销的限制性股票数
量为 336,480 股，其中首次授予部分因离职而回购注销的限制性股票数量为
255,760 股，回购价格为 22.60 元/股，因退休而回购注销的限制性股票数量为
5,720 股，回购价格为 22.60 元/股加上银行同期存款利息之和。预留授予部分
回购注销的限制性股票数量为 75,000 股，回购价格为 44.43 元/股。本次回购注
销不影响公司限制性股票激励计划的实施，符合相关法律、法规的规定，不存在
损害公司与股东利益的情况。。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十四）审议通过《关于公司监事会换届的议案》
    公司第五届监事会将于 2023 年 5 月 7 日任期届满。根据《中华人民共和国

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公司法》、《上海晨光文具股份有限公司章程》有关规定，公司监事会按照相关程
序进行换届选举。经审议，同意提名朱益平女士、郭立敏先生为公司第六届监事
会非职工代表监事侯选人。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。任
期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。


                                         上海晨光文具股份有限公司监事会
                                                       2023 年 3 月 31 日




附件：监事候选人简历

朱益平：1959 年 3 月出生，女，中国国籍，大专学历。曾任江苏生命集团有限公
司副总经理、上海宇汇实业有限公司副总经理。2003 年 5 月加入晨光。历任上
海中韩晨光文具制造有限公司财务总监、上海晨光文具股份有限公司财务中心副
总经理。现任晨光控股（集团）有限公司内控负责人。


郭立敏：1980 年 12 月出生，男，中国国籍，本科学历，曾任德勤华永会计师事
务所有限公司高级审计师、中融国际信托有限公司高级经理、稳盛投资管理有限
公司高级经理、陆家嘴国际信托有限公司信托经理、汇添富资本管理有限公司副
总经理。2022 年 2 月加入晨光。历任晨光控股（集团）有限公司风险管理部总
监。现任晨光控股（集团）有限公司财务总监。




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