证券代码：603899           证券简称：晨光股份         公告编号：2023-019




                   上海晨光文具股份有限公司
            第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
以通讯表决的方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件方式
发出。本次会议表决截止时间为 4 月 27 日中午 12 时，会议应参加表决的董事 7
名，实际参加表决的董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年第一季度报告》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
    公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年
度利润分配预案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股
份回购专用证券账户持有股数)为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含
税）。
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划》
的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份授予登记后，若公司发生资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对限制
性股票回购价格进行相应的调整。根据公司 2019 年年度股东大会的授权，公司
董事会对回购价格进行如下调整：
    （1）首次授予限制性股票回购价格的调整
    因离职回购：P＝P0-V=22.60 元/股-0.5 元/股=22.10 元/股。（其中：P0 为调
整前的回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格）。
    因退休回购：P＝P0-V=22.60 元/股加上银行同期存款利息之和-0.5 元/股
=22.10 元/股加上银行同期存款利息之和。
    （2）预留授予限制性股票回购价格的调整
    P＝P0-V=44.43 元/股-0.5 元/股=43.93 元/股。（其中：P0 为调整前的回购价
格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格）。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-021）。
    关联董事付昌回避表决。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事
关于调整限制性股票回购价格的独立意见》。


    特此公告。


                                           上海晨光文具股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 28 日