证券代码：603906        证券简称：龙蟠科技         公告编号：2018-001

                    江苏龙蟠科技股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 1 月 5 日


(二)      股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技

    股份有限公司二楼大会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                                28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                       151,152,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                      72.6695
    注：独立董事胡晓明先生于 2017 年 12 月 21 日发出了《独立董事公开征集委托投票权

公告》，征集委托投票权期间，未收到委托投票权。


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名方式表决的方式
对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网
络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当
场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司
法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张弛和独立董事赵福全因外地出差，未
   能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张羿出席会议；见证律师 2 人列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划

   （草案）>及其摘要的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                    反对                   弃权

                     票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                   （%）                   （%）                  （%）

       A股          15,080,000     99.7668   352,500       0.2332          0             0
2、 议案名称：《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划

    实施考核管理办法>的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                         反对                       弃权

                        票数           比例          票数          比例         票数          比例

                                       （%）                       （%）                      （%）

       A股          150,800,000        99.7668       352,500       0.2332              0             0



3、 议案名称：《关于<提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会

    办理 2017 年股权激励计划有关事项>的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                         反对                       弃权

                        票数           比例          票数          比例         票数          比例

                                       （%）                       （%）                      （%）

       A股          150,800,000        99.7668       352,500       0.2332              0             0



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称              同意           反对            弃权
序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        《关于<江苏龙
        蟠科技股份有限
        公司 2017 年限制                              352,50
1                                  0             0                        100      0                 0
        性股票激励计划                                     0
        （草案）>及其摘
        要的议案》
         《关于<江苏龙
         蟠科技股份有限
         公司 2017 年限制                  352,50
2                            0         0              100     0         0
         性股票激励计划                         0
         实施考核管理办
         法>的议案》
         《关于<提请江
         苏龙蟠科技股份
         有限公司股东大
                                           352,50
3        会授权公司董事      0         0              100     0         0
                                                0
         会办理 2017 年股
         权激励计划有关
         事项>的议案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明

本次会议的全部议案均经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张泽传、陈诗

2、 律师鉴证结论意见：


       本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次
会议人员资格、本次会议召集人资格均合法，本次会议的表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。


四、      备查文件目录


1、 江苏龙蟠科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议


2、 国浩律师（上海）事务所关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2018 年第一次临
    时股东大会的法律意见书
江苏龙蟠科技股份有限公司
         2018 年 1 月 6 日