证券代码：603906          证券简称：龙蟠科技        公告编号：2018-004

                       江苏龙蟠科技股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简
称“本次董事会会议”）通知于 2018 年 1 月 10 日以电子邮件或电话方式通知公司全体董
事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2018 年 1 月 15 日下午 14:00 以现场
结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中 5 人
为现场参加，4 人以通讯表决方式参加）；公司第二届监事会的全体监事和公司的全体高
级管理人员列席了本次董事会会议。

    公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的
召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

    1、审议通过《关于调整江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单和授予数量的议案》

    《江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》已经公司 2018
年第一次临时股东大会审议通过，鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划中原确定的部分
激励对象因个人原因自愿全部放弃本次公司拟授予的限制性股票，公司董事会对本次限
制性股票激励计划首次激励对象名单及授予数量进行调整。

    本次调整后，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 65 人调整为
60 人，首次授予的限制性股票由 389 万股调整为 372 万股，从而限制性股票总数由 410
万股调整为 393 万股。预留部分不变，仍为 21 万股。

    公司董事吕振亚、沈志勇、秦建为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表
决，其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

    具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2018 年 1 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于调整江苏龙蟠科技股份有限公司
2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。

    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股
票激励计划》的相关规定和公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定2018年1月15日为授予日，授予60
名激励对象372万股限制性股票。

    公司董事吕振亚、沈志勇、秦建为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表
决，其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

    具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2018 年 1 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的
公告》。

    三、上网公告附件

    独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

    四、报备文件

    第二届董事会第九次会议决议

    特此公告。



                                              江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                                2018年1月16日