证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2019-069
江苏龙蟠科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 7 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技
股份有限公司二楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 215,552,452
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.7483
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公
司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张羿出席会议；见证律师 2 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
2.00 议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》，该议案
共 20 项子议案
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
2.08 议案名称：转股股数的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
2.10 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
2.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
2.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 27,927,360 99.6587 95,620 0.3413 0 0.0000
2.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
2.20 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性
分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
7、议案名称：《关于制定<江苏龙蟠科技股份有限公司可转换公司债券之债券持
有人会议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
8、议案名称：《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响及填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
9、议案名称：《公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于保
证公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可
转换公司债券事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
11、议案名称：《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或
处罚的情况说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
12、议案名称：《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,456,832 99.9556 95,620 0.0444 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 张人支 215,456,833 99.9556 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
《关于公司符
合公开发行 A
1 股可转换公司 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
债券条件的议
案》
发行证券的种
2.01 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
类
2.02 发行规模 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
票面金额和发
2.03 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
行价格
2.04 债券期限 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
2.05 债券利率 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
还本付息的期
2.06 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
限和方式
2.07 转股期限 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
转股股数的确
2.08 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
定方式
转股价格的确
2.09 定及其调整方 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
式
转股价格向下
2.10 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
修正条款
2.11 赎回条款 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
2.12 回售条款 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
转股年度有关
2.13 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
股利的归属
发行方式及发
2.14 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
行对象
向原股东配售
2.15 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
的安排
债券持有人会
2.16 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
议相关事项
本次募集资金
2.17 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
用途
2.18 担保事项 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
2.19 募集资金存管 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
本次发行方案
2.20 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
的有效期
《关于公司公
开发行 A 股可
3 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
转换公司债券
预案的议案》
《关于公司公
开发行 A 股可
转换公司债券
4 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
募集资金运用
的可行性分析
报告的议案》
《关于公司前
次募集资金使
5 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
用情况的报告
的议案》
《关于公司未
来三年（2019
6 年-2021 年）股 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
东回报规划的
议案》
《关于制定<江
7 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
苏龙蟠科技股
份有限公司可
转换公司债券
之债券持有人
会议规则>的议
案》
《关于公开发
行 A 股可转换
公司债券摊薄
8 即期回报对公 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
司主要财务指
标的影响及填
补措施的议案》
《公司控股股
东、实际控制人
及全体董事、高
级管理人员关
9 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
于保证公司填
补即期回报措
施切实履行承
诺的议案》
《关于提请股
东大会授权董
事会全权办理
10 本次公开发行 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
A 股可转换公
司债券事宜的
议案》
《关于公司最
近五年未被证
券监管部门和
11 交易所采取监 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
管措施或处罚
的情况说明的
议案》
《关于变更注
册资本及修改
12 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
公司章程的议
案》
《关于补选董
13.00 0 0.0000 95,620 100 0 0.0000
事的议案》
13.01 张人支 1 0.0010
(四) 关于议案表决的有关情况说明
石俊峰、朱香兰、南京贝利投资中心（有限合伙）对议案 2 的 2.18 项子议
案回避表决，本次会议的全部议案均经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张泽传、刘军
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大
会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现
场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 江苏龙蟠科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
2、 国浩律师（上海）事务所关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2019 年第二次临
时股东大会的法律意见书
江苏龙蟠科技股份有限公司
2019 年 7 月 9 日