龙蟠科技:第二届监事会第十六次会议决议公告2019-08-23
证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2019-079
江苏龙蟠科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议
(以下简称“本次监事会会议”)通知于 2019 年 8 月 15 日以电子邮件和电话方式
通知了第二届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2019
年 8 月 22 日在公司行政楼二楼会议室以现场书面记名投票表决的方式召开。公
司本次监事会会议应到监事 3 人,实到监事 3 人;公司董事会秘书和公司财务负
责人列席了公司本次监事会会议。
公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事
会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容请详见公司于 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所官方网站
(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司 2019
年半年度报告及其摘要。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(二)审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
具体内容请详见公司于 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所官方网站
(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于 2019 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-081)。
(三)审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
具体内容请详见公司于 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所官方网站
(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于部分募集资金投资项目重
新论证并延期的公告》(公告编号:2019-082)。
(四)审议通过《关于 2019 年度新增日常关联交易预计情况的议案》
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
具体内容请详见公司于 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所官方网站
(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于 2019 年度新增日常关联交
易预计情况的公告》(公告编号:2019-083)。
(五)审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
具体内容请详见公司于 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所官方网站
(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》(公
告编号:2019-084)。
三、报备文件
1. 第二届监事会第十六次会议决议
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司监事会
2019 年 8 月 23 日