证券代码：603906            证券简称：龙蟠科技           公告编号：2019-078


                         江苏龙蟠科技股份有限公司

                 第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2019 年 8 月 15 日以电子邮件和电话方
式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2019 年 8
月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人（其中 8 人为现场参加，1 人以通讯表决方式参加）；公司第二届监
事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。
    公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
    1、审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容请详见公司于 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司 2019
年半年度报告及其摘要。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
    具体内容请详见公司于 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于 2019 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-081）。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
    具体内容请详见公司于 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于部分募集资金投资项目重
新论证并延期的公告》（公告编号：2019-082）。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《关于 2019 年度新增日常关联交易预计情况的议案》
    ①关于南京厚隆昌汽车有限公司 2019 年度新增日常关联交易预计情况
    预计 2019 年度新增关联交易总额不超过 300 万元，董事石俊峰、朱香兰、
秦建与南京厚隆昌汽车有限公司股东秦娟存在关联关系，上述 3 位董事回避表决。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    ②关于北京汽车股份有限公司 2019 年度新增日常关联交易预计情况
    预计 2019 年度公司控股孙公司张家港迪克汽车化学品有限公司与北京汽车
及其分子公司新增关联交易总额不超过 600 万元，公司独立董事赵福全在北京汽
车股份有限公司担任独立董事，其回避表决。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容请详见公司于 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于 2019 年度新增日常关联交
易预计情况的公告》（公告编号：2019-083）。
    5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容请详见公司于 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2019-084）。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、报备文件
    第二届董事会第二十一次会议决议
    特此公告。
                                        江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 23 日