证券代码：603906            证券简称：龙蟠科技           公告编号：2019-091


                         江苏龙蟠科技股份有限公司

                 第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会
议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2019 年 9 月 30 日以电子邮件和电话方
式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2019 年 10
月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人（其中 4 人为现场参加，5 人以通讯表决方式参加）；公司第二届监
事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。
    公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于对安徽明天新能源科技有限公司增资的议案》
    具体内容请详见公司于 2019 年 10 月 11 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关
于拟对外投资的公告》（公告编号：2019-092）。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、报备文件
    第二届董事会第二十二次会议决议
    特此公告。
                                            江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                             2019 年 10 月 11 日