证券代码：603906            证券简称：龙蟠科技           公告编号：2020-017


                        江苏龙蟠科技股份有限公司

                 第二届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会
议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2020 年 3 月 1 日以电子邮件或电话方
式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2020 年 3
月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人（其中 7 人为现场参加，2 人以通讯表决方式参加）；公司第二届监
事会的全体监事和公司的高级管理人员列席了本次董事会会议。
    公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
    1、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
    具体内容请详见公司于 2020 年 3 月 11 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关
于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2020-019）。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案还需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司
法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提
名石俊峰先生、朱香兰女士、吕振亚先生、沈志勇先生、秦建先生、张人支女士
为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述人员简历见附件），新一届董事任
期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
    根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，新一届董事会选举产
生前，原董事仍然按照有关规定和要求履行董事职责。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案还需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司
法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提
名胡晓明先生、李庆文先生、叶新先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上
述人员简历见附件），三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资
格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性。
    新一届独立董事任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至任期
届满之日。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事
会选举产生前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案还需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容请详见公司于 2020 年 3 月 11 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-021）。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、报备文件
    第二届董事会第二十四次会议决议
    特此公告。
                                        江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 3 月 11 日
    附件：非独立董事候选人简历
    1、石俊峰：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年至
2001 年，就职于跃进汽车集团；2003 年至 2013 年，任江苏龙蟠石化有限公司执
行董事兼总经理；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事长兼总经理。


    2、朱香兰：女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年至
2006 年，就职于南京康爱医院；2013 年至今，任南京美多投资管理有限公司执
行董事兼总经理；2013 年至今，任南京贝利投资中心（有限合伙）执行事务合
伙人代表；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。


    3、吕振亚：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年至
1991 年，就职于江苏泰兴建筑安装工程公司；1991 年至 2001 年，就职于江苏苏
中农药化工厂；2003 年至 2013 年，任江苏龙蟠石化有限公司副总经理；2014
年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事、副总经理。


    4、秦建：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年至 2009
年，任江苏龙蟠石化有限公司营销总监；2009 年至今，任江苏可兰素汽车环保
科技有限公司副总经理；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事、副
总经理。


    5、沈志勇：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年至
2002 年，就职于泰兴市供销社；2003 年至 2013 年，任江苏龙蟠石化有限公司财
务总监；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事、财务总监。


    6、张人支：女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年至
2012 年，任中国建银投资有限责任公司业务主管；2012 年至今，任建投投资有
限责任公司投资总监；2019 年至今，任西安向阳航天材料股份有限公司董事；
2019 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。
    附件：独立董事候选人简历
    1、胡晓明：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、硕士
生导师，中国注册会计师。1997 年至 2000 年，任江苏财经高等专科学校会计系
副主任兼系党总支副书记；2000 年至 2004 年，任南京经济学院会计学院财管系
副主任；2004 年至 2005 年，任南京财经大学会计学院审计系副主任；2005 年至
今，任南京财经大学会计学院资产评估系主任；2015 年至今，任江苏龙蟠科技
股份有限公司独立董事。


    2、李庆文：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任汽车评
价研究院院长，中国汽车人才研究会副理事长。曾任中国能源汽车传播集团董事
长、中国汽车报社社长、中国能源报社社长、黑龙江省人民政府办公厅处长、副
主任。


    3、叶新：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现为北京市京
师（南京）律师事务所合伙人，目前为南京市六合区人民政府法律顾问委员会委
员，并获得南京市浦口区首届“十佳律师”称号等荣誉，现兼任泰州学院客座教授。