江苏龙蟠科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

        会议资料




        二〇二〇年三月
                              目 录

一、2020 年第一次临时股东大会会议须知
二、2020 年第一次临时股东大会会议议程
三、2020 年第一次临时股东大会会议议案
    1、《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
    2、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
    3、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
    4、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
                   江苏龙蟠科技股份有限公司

             2020 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司2020年第一次临时股
东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、
《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定本须知，请参加股东大
会的全体人员遵照执行。
    一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前15分钟到达会场签到，
并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身
份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其

他人员进入会场。

    三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
    四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证
券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2020年3月26日采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    五、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东发言的时间一般不得超过5分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理
人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害
公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股
东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的
发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表
违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投
票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一
项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
    七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门处理。
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               2020 年第一次临时股东大会会议议程



一、会议时间、会议地点
（一）现场股东大会
    会议时间：2020 年 3 月 26 日上午 9:30
    会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司
二楼大会议室
（二）网络投票
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 2020 年 3 月 26 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 3
月 26 日的 9:15-15:00。
二、会议主持人
    董事长石俊峰先生
三、会议出席对象
    （一）2020 年 3 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表（股东可书面授权代理人出席和参
加表决，该代理人可不必为本公司股东）。
    （二）公司董事、监事及高级管理人员。
    （三）公司聘请的见证律师。
    （四）其他人员。
四、会议议程
    （一）参会人员会议签到，领取会议材料。
    （二）会议主持人致辞，介绍本次股东大会出席情况，宣布现场会议开始。
    （三）会议主持人宣读会议议案：
    1、《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
    2、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
    3、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
    4、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
    （四）股东及股东代表围绕上述议案进行发言或提问，公司董事、监事及高
级管理人员回答股东及股东代表提问。
    （五）股东及股东代表投票表决。
    （六）统计现场投票并宣布结果。
    （七）现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。
网络投票结果产生后，复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表
决结果。
    （八）会议主持人宣读股东大会决议。
    （九）律师对本次股东大会发表鉴证意见。
    （十）会议主持人宣布会议结束。
议案一


               《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》




各位股东及股东代表：
    鉴于公司经营发展的需要，公司将增加经营范围，拟对《公司章程》相应的
条款进行修订，同时授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。具体内容请
详见公司于2020年3月11日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改
公司章程的公告》（公告编号：2020-019）。
    上述议案已经第二届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。


                                           江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 3 月 26 日
议案二


           《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》




各位股东及股东代表：
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司
法》及《公司章程》等相关规定，公司开展董事换届选举工作。公司第三届董事
会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。
    经公司第二届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提
名石俊峰先生、朱香兰女士、吕振亚先生、沈志勇先生、秦建先生、张人支女士
为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述人员简历见附件）。
    新一届董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章
程》的规定，为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董
事仍按照有关规定和要求履行董事职责。
    上述议案已经第二届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。


                                         江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 3 月 26 日
    附件：非独立董事候选人简历
    1、石俊峰：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年至
2001 年，就职于跃进汽车集团；2003 年至 2013 年，任江苏龙蟠石化有限公司执
行董事兼总经理；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事长兼总经理。


    2、朱香兰：女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年至
2006 年，就职于南京康爱医院；2013 年至今，任南京美多投资管理有限公司执
行董事兼总经理；2013 年至今，任南京贝利投资中心（有限合伙）执行事务合
伙人代表；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。


    3、吕振亚：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年至
1991 年，就职于江苏泰兴建筑安装工程公司；1991 年至 2001 年，就职于江苏苏
中农药化工厂；2003 年至 2013 年，任江苏龙蟠石化有限公司副总经理；2014
年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事、副总经理。


    4、秦建：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年至 2009
年，任江苏龙蟠石化有限公司营销总监；2009 年至今，任江苏可兰素汽车环保
科技有限公司副总经理；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事、副
总经理。


    5、沈志勇：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年至
2002 年，就职于泰兴市供销社；2003 年至 2013 年，任江苏龙蟠石化有限公司财
务总监；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事、财务总监。


    6、张人支：女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年至
2012 年，任中国建银投资有限责任公司业务主管；2012 年至今，任建投投资有
限责任公司投资总监；2019 年至今，任西安向阳航天材料股份有限公司董事；
2019 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。
议案三


            《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》


各位股东及股东代表：
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司
法》及《公司章程》等相关规定，公司开展董事换届选举工作。公司第三届董事
会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。
    经公司第二届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提
名胡晓明先生、李庆文先生、叶新先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上
述人员简历见附件）。三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资
格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际
控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。
    新一届独立董事任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至任期
届满之日。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事
会选举产生前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行职责。
    上述议案已经第二届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。


                                         江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 3 月 26 日
    附件：独立董事候选人简历
    1、胡晓明：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、硕士
生导师，中国注册会计师。1997 年至 2000 年，任江苏财经高等专科学校会计系
副主任兼系党总支副书记；2000 年至 2004 年，任南京经济学院会计学院财管系
副主任；2004 年至 2005 年，任南京财经大学会计学院审计系副主任；2005 年至
今，任南京财经大学会计学院资产评估系主任；2015 年至今，任江苏龙蟠科技
股份有限公司独立董事。


    2、李庆文：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任汽车评
价研究院院长，中国汽车人才研究会副理事长。曾任中国能源汽车传播集团董事
长、中国汽车报社社长、中国能源报社社长、黑龙江省人民政府办公厅处长、副
主任。


    3、叶新：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现为北京市京
师（南京）律师事务所合伙人，目前为南京市六合区人民政府法律顾问委员会委
员，并获得南京市浦口区首届“十佳律师”称号等荣誉，现兼任泰州学院客座教授。
议案四


            《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》


各位股东及股东代表：
    鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据
《公司法》和《公司章程》的相关规定，开展监事会换届选举工作。公司第三届
监事会仍由3名监事组成，其中职工代表监事1人，股东代表监事2人。
    经公司第二届监事会推荐，提名薛杰先生、孟广生先生为公司第三届监事会
股东代表监事候选人（上述人员简历见附件）。
    新一届监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章
程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会选举产生前，原监事仍
按照有关规定和要求履行监事职责。
    上述议案第二届监事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以
审议。




                                        江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 3 月 26 日
    附件：股东代表监事候选人简历

    1、薛杰：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年至 1997
年，就职于南京东风专用汽车制造总厂；1997 年至 2004 年，就职于南京春兰汽
车制造有限公司；2004 年至 2005 年，就职于南京金龙汽车制造有限公司；2005
年至 2013 年，任江苏龙蟠石化有限公司营销总监；2014 年至今，任江苏龙蟠科
技股份有限公司监事、营销总监。


    2、孟广生：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年至
1993 年，就职于泰州纺织机械厂；1993 年至 2000 年，就职于江苏春兰机械制造
有限公司；2000 年至 2005 年，就职于南京春兰汽车制造有限公司；2005 年至
2010 年，就职于精功镇江汽车制造有限公司；2010 年至 2015 年 5 月，任南京精
工新材料有限公司；2015 年 6 月至 2016 年 1 月，任江苏龙蟠科技股份有限公司
总经办主任；2016 年 2 月至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司监事。