证券代码：603906            证券简称：龙蟠科技     公告编号：2020-024

                    江苏龙蟠科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 3 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技

   股份有限公司二楼大会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 212,401,912

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 70.1933
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公
司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事赵福全因为工作原因未能出席本次
   会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张羿出席会议；见证律师列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                            同意                       反对                 弃权

  股东类型                          比例                      比例                 比例
                    票数                        票数                 票数
                                   （%）                  （%）                （%）

       A股       212,392,812       99.9957   9,100        0.0043       0       0.0000



(二)     累积投票议案表决情况


2、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

                                                       得票数占出席
议案序号         议案名称              得票数          会议有效表决        是否当选
                                                       权的比例（%）
             选举石俊峰先生为
  2.01                              212,392,814           99.9957             是
               公司非独立董事
            选举朱香兰女士为
  2.02                            212,392,814       99.9957              是
              公司非独立董事
            选举吕振亚先生为
  2.03                            212,392,814       99.9957              是
              公司非独立董事
            选举沈志勇先生为
  2.04                            212,392,814       99.9957              是
              公司非独立董事
            选举秦建先生为公
  2.05                            212,392,814       99.9957              是
                司非独立董事
            选举张人支女士为
  2.06                            212,392,814       99.9957              是
              公司非独立董事



3、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

                                                 得票数占出席
议案序号        议案名称            得票数       会议有效表决         是否当选
                                                 权的比例（%）
            选举胡晓明先生为
  3.01                            212,392,812       99.9957              是
              公司独立董事
            选举李庆文先生为
  3.02                            212,392,812       99.9957              是
              公司独立董事
            选举叶新先生为公
  3.03                            212,392,812       99.9957              是
                司独立董事



4、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

                                                 得票数占出席
议案序号        议案名称            得票数       会议有效表决         是否当选
                                                 权的比例（%）
            选举薛杰先生为公
  4.01                            212,392,812       99.9957              是
                  司监事
            选举孟广生先生为
  4.02                            212,392,812       99.9957              是
                公司监事



(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                同意              反对                弃权
议案
           议案名称                 比例              比例
序号                       票数              票数              票数     比例（%）
                                  （%）             （%）
2.01     选举石俊峰先          2    0.0219       0         0      0              0
          生为公司非独
          立董事
          选举朱香兰女
2.02      士为公司非独        2   0.0220      0        0      0         0
          立董事
          选举吕振亚先
2.03      生为公司非独        2   0.0220      0        0      0         0
          立董事
          选举沈志勇先
2.04      生为公司非独        2   0.0220      0        0      0         0
          立董事
          选举秦建先生
2.05      为公司非独立        2   0.0220      0        0      0         0
          董事
          选举张人支女
2.06      士为公司非独        2   0.0220      0        0      0         0
          立董事
          选举胡晓明先
3.01      生为公司独立        0   0.0000      0        0      0         0
          董事
          选举李庆文先
3.02      生为公司独立        0   0.0000      0        0      0         0
          董事
          选举胡晓明先
3.03      生为公司独立        0   0.0000      0        0      0         0
          董事
          选举薛杰先生
4.01                          0   0.0000      0        0      0         0
          为公司监事
          选举孟广生先
4.02                          0   0.0000      0        0      0         0
          生为公司监事



(四)      关于议案表决的有关情况说明


       以上所有议案均审议通过，其中议案 1 位特别表决议案，已获得出席本次会
议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张泽传、王艳

2、 律师见证结论意见：


    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大
会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现
场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 江苏龙蟠科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；


2、 国浩律师（上海）事务所关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2020 年第一次临

   时股东大会法律意见书



                                             江苏龙蟠科技股份有限公司
                                                      2020 年 3 月 27 日