证券代码： 603906          证券简称：龙蟠科技         公告编号：2020-121
债券代码： 113581          债券简称：龙蟠转债



                     江苏龙蟠科技股份有限公司
                第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以
下简称“本次董事会会议”）通知于 2020 年 9 月 29 日以电子邮件或电话方式通知
公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2020 年 10 月 9
日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事
9 人（其中 4 人为现场参加，5 人以通讯表决方式参加）；公司第三届董事会的全
体监事和公司的高级管理人员列席了本次董事会会议。
    公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持，公司本次董事会
会议的召集程序、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
    1、审议通过《关于公司与蓬溪县人民政府签订投资协议的议案》
    具体内容请详见公司于 2020 年 10 月 10 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于与蓬
溪县人民政府签署投资协议的公告》（公告编号：2020-122）。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》
    具体内容请详见公司于 2020 年 10 月 10 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于对外
投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2020-123）。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容请详见公司于 2020 年 10 月 10 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关
于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-124）。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    三、报备文件
    江苏龙蟠科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议




    特此公告。
                                          江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 10 月 10 日