证券代码：603906          证券简称：龙蟠科技        公告编号：2021-026



                     江苏龙蟠科技股份有限公司
                 第三届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
    江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2021 年 3 月 15 日以电子邮件或电话
方式通知了第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于
2021 年 3 月 25 日在公司会议室召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人；公司董事会秘书和公司财务负责人列席了公司本次监事会会议。
   公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事
会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。


   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
    具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司 2020 年年
度报告及摘要。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2020 年
度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    4、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
    具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2021 年
度财务预算报告》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
    具体内容请详见公司 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2020 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-028）
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    6、审议通过《关于公司、全资子公司、全资孙公司及控股公司向金融机构
申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》
    具体内容请详见公司 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司、
全资子公司、全资孙公司及控股公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信
额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2021-029）
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    7、审议通过《关于控股股东与实际控制人为公司、全资子公司及孙公司申
请金融机构综合授信提供担保的议案》
    具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股
股东与实际控制人为公司、全资子公司及孙公司申请金融机构综合授信提供关联
担保的公告》（公告编号：2021-030）
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    8、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常
关联交易预计的议案》
    具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司
2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2021-032）
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    9、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
的议案》
    具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2020 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    10、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
    具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    11、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-035）
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    12、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    13、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
    具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2020年度
内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    14、审议通过《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审
计机构的议案》
    具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2021-038）
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    15、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁暨
上市的议案》
    具体内容请详见公司 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2017
年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁暨上市的公告》（公告编号：2021-
044）
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    16、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》
    具体内容请详见公司 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
2021-036）
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    17、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容请详见公司 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2021-041）
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    18、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
    具 体 内 容 请 详 见 公 司 2021 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于部分
募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2021-037）
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。


    三、上网公告附件
    监事会关于第三届监事会第十一次会议相关事项的审核意见
四、报备文件
第三届监事会第十一次会议决议
监事会关于第三届监事会第十一次会议相关事项的审核意见
特此公告。


                                   江苏龙蟠科技股份有限公司监事会
                                                 2021 年 3 月 27 日