证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2021-051
江苏龙蟠科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科
技股份有限公司二楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 201,061,961
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.3886
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公
司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张羿出席会议；见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,061,561 99.9998 0 0.0000 400 0.0002
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 201,017,761 99.9780 43,800 0.0218 400 0.0002
3、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,061,561 99.9998 0 0.0000 400 0.0002
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,061,561 99.9998 0 0.0000 400 0.0002
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,061,961 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,061,961 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司、全资子公司、全资孙公司及控股公司向金融机构申
请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,061,561 99.9998 0 0.0000 400 0.0002
8、 议案名称：《关于控股股东与实际控制人为公司、全资子公司及孙公司申请
金融机构综合授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 29,609,829 99.9986 0 0.0000 400 0.0014
9、 议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 29,445,349 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,061,961 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,061,961 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,061,961 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,061,561 99.9998 0 0.0000 400 0.0002
14、 议案名称：《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审
计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,061,561 99.9998 0 0.0000 400 0.0002
15、 议案名称：《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 201,061,561 99.9998 0 0.0000 400 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2020
年度利润分配及
6 31,587,269 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资本公积金转增
股本预案的议案》
《关于公司 2020
年度日常关联交
易执行情况及
9 28,907,569 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度日常关
联交易预计的议
案》
《关于公司 2021
年度董事、监事、
12 31,587,269 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
高级管理人员薪
酬方案的议案》
《关于聘请中天
运会计师事务所
14 （特殊普通合伙） 31,586,869 99.9987 0 0.0000 400 0.0013
担任公司审计机
构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8 关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）
回避表决；议案 9 关联股东石俊峰、朱香兰、秦建、南京贝利创业投资中心（有
限合伙）回避表决。
2、议案 6、议案 9、议案 12、议案 14 对中小投资者单独计票。
3、议案 7、议案 8、议案 15 为特别表决议案，均获得出席本次会议的股东
及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：夏斌斌、叶金海
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大
会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现
场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 江苏龙蟠科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议
2、 国浩律师（上海）事务所关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2020 年年度股东
大会的法律意见书
江苏龙蟠科技股份有限公司
2021 年 4 月 17 日