证券代码：603906          证券简称：龙蟠科技         公告编号：2021-082



                     江苏龙蟠科技股份有限公司
          关于关联方对控股子公司增资的补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）于 2021 年
7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《江苏龙蟠科技股份
有限公司关于关联方对控股子公司增资的公告》（公告编号：2021-081），现对该
公告中的有关情况进行补充披露。现将补充内容公告如下：


    一、被增资标的的基本情况
    企业名称：常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”）
    统一社会信用代码：91320413MA2603RN45
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    注册地址：常州市金坛区尧塘镇亿晶路9号
    法定代表人：石俊峰
    注册资本：31,500万元整
    成立日期：2021年05月12日
    营业期限：自2021年05月12日起至2041年05月11日
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新
材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    最近一期财务状况：
                                                            单位：人民币万元
                                               2021 年 6 月 30 日/
                   科目
                                                  2021 年 6 月
                  资产总额                              150,054.48

                  负债总额                              121,772.15

                     净资产                              28,282.33

                  营业收入                               13,132.69

                  营业利润                               1,975.61

                     净利润                            2,032.33[注 2]

     注1：以上报表未经审计。

     注2：净利润大于营业利润主要是因为所得税费用及递延所得税费用为负。



       二、本次增资的金额及定价依据

       1、增资金额
       本次常州金坛泓远创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金坛泓远”）
和南京超利创业投资中心（有限合伙）（以下简称“南京超利”）入股常州锂源的
价格为 1 元/注册资本。
       金坛泓远和南京超利拟分别以人民币 3,500 万元、人民币 700 万元对常州锂
源进行增资。本次增资入股对应的估值与 2021 年 6 月收购贝特瑞（天津）纳米
材料制造有限公司（以下简称“天津纳米”）100%股权及江苏贝特瑞纳米科技有限
公司（以下简称“江苏纳米”）100%股权对应的估值一致。
       增资后常州锂源的注册资本增加至 35,700 万元，以出资金额占增资后注册
资本的比例计算，金坛泓远所占股权份额为 9.80%，南京超利所占股权份额为
1.96%。增资后的股权结构如下：
序号                    股东姓名/名称               认缴出资额（万元）   出资比例
 1               江苏龙蟠科技股份有限公司                 23,100         64.71%
 2          常州优贝利创业投资中心（有限合伙）             3,500          9.80%
 3             贝特瑞新材料集团股份有限公司                3,150          8.82%
 4          南京金贝利创业投资中心（有限合伙）             1,750          4.90%
 5       常州金坛泓远创业投资合伙企业（有限合伙）          3,500          9.80%
 6           南京超利创业投资中心（有限合伙）              700            1.96%
                        合    计                          35,700         100.00%

       2、定价依据
       常州锂源新能源科技有限公司成立于 2021 年 5 月 12 日，注册资本为 31,500
万元，其成立时的股权结构如下：
 序号                股东姓名/名称               认缴出资额（万元）     出资比例
  1           江苏龙蟠科技股份有限公司                 23,100            73.33%
  2       常州优贝利创业投资中心（有限合伙）           3,500             11.11%
  3         贝特瑞新材料集团股份有限公司               3,150             10.00%
  4       南京金贝利创业投资中心（有限合伙）           1,750             5.56%
                     合   计                           31,500           100.00%

      2021 年 6 月，常州锂源以北京中天和资产评估有限公司出具的资产评估报
告为定价依据，以现金方式合计出资人民币 84,443.10 万元收购了天津纳米 100%
的股权及江苏纳米 100%的股权。（具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 24 日在
上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙
蟠科技股份有限公司关于控股子公司收购贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司
及江苏贝特瑞纳米科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-056））。
      为支付交易对价及保持常州锂源的流动资金，常州锂源向银行申请并购贷款
38,000.00 万元及向本公司申请股东借款 24,300.20 万元；为偿还与贝特瑞方的非
经营性资金往来，江苏纳米向本公司申请股东借款 17,966.62 万元，总计借款金
额为 80,266.82 万元。（上述金额不含利息）
      由于本次增资时间仍处于评估报告有效期内，且距离上次增资仅间隔两个月，
常州锂源经营情况未发生明显变化。因此，本次入股价格与前次入股价格相同，
为 1 元/注册资本。




                                               江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                                2021 年 7 月 21 日