证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2022-042
江苏龙蟠科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科
技股份有限公司二楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 253,881,873
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.6626
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公
司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事李庆文、叶新因工作原因未能出席
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张羿出席会议；国浩律师（上海）事务所委派律师通过视频方式
对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,864,573 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,864,573 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,864,573 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,864,573 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,864,573 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,864,573 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司及其下属公司向金融机构申请综合授信额度及为综合
授信额度内融资提供关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,722,416 96.8965 439,501 3.1035 0 0.0000
8、 议案名称：《关于控股股东与实际控制人为公司及其部分下属公司申请金融
机构综合授信额度提供关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,136,320 96.9847 439,501 3.0153 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,327,689 99.8794 17,300 0.1206 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,864,573 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,854,773 99.9893 27,100 0.0107 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,442,372 99.8268 439,501 0.1732 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,864,473 99.9931 17,400 0.0069 0 0.0000
14、 议案名称：《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审
计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,864,473 99.9931 17,400 0.0069 0 0.0000
15、 议案名称：《关于控股子公司为参股公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,639,861 99.9905 23,900 0.0095 0 0.0000
16、 议案名称：《关于子公司与襄阳市襄城区人民政府签订投资合同书的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,864,573 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
212,662,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
34,056,064 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
7,146,314 99.7585 17,300 0.2415 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 25,740 98.8479 300 1.1521 0 0.0000
东
市值 50 万以上
7,120,574 99.7618 17,000 0.2382 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2021 年度利润分配
6 16,697,005 99.8964 17,300 0.1036 0 0.0000
预案的议案
关于公司及其下属公司向金
融机构申请综合授信额度及
7 13,249,596 96.7894 439,501 3.2106 0 0.0000
为综合授信额度内融资提供
关联担保的议案
关于控股股东与实际控制人
为公司及其部分下属公司申
8 13,249,596 96.7894 439,501 3.2106 0 0.0000
请金融机构综合授信额度提
供关联担保的议案
关于公司 2021 年度日常关联
9 交易执行情况及 2022 年度日 13,671,797 99.8736 17,300 0.1264 0 0.0000
常关联交易预计的议案
关于公司 2022 年度董事、监
12 事、高级管理人员薪酬方案 16,274,804 97.3705 439,501 2.6295 0 0.0000
的议
关于聘请中天运会计师事务
14 所（特殊普通合伙）担任公 16,696,905 99.8958 17,400 0.1042 0 0.0000
司审计机构的议案
关于控股子公司为参股公司
15 16,690,405 99.8570 23,900 0.1430 0 0.0000
提供担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 关联股东石俊峰、朱香兰、沈志勇、张羿、南京贝利创业投资中
心（有限合伙）回避表决；议案 8 关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资
中心（有限合伙）回避表决；议案 9 关联股东石俊峰、朱香兰、秦建、南京贝利
创业投资中心（有限合伙）回避表决；议案 15 关联股东沈志勇回避表决。
2、议案 6 至议案 9、议案 12、议案 14、议案 15 对中小投资者单独计票。
3、议案 6 至议案 9、议案 15 为特别表决议案，均获得出席本次会议的股东
及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：夏斌斌、叶金海
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大
会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现
场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 江苏龙蟠科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2020 年年度股东
大会的法律意见书。
江苏龙蟠科技股份有限公司
2022 年 4 月 30 日
