证券代码：603906           证券简称：龙蟠科技         公告编号：2022-076


                     江苏龙蟠科技股份有限公司

               第三届监事会第二十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会
议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2022 年 7 月 29 日以电子邮件或电话方
式通知了第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于
2022 年 8 月 5 日在公司会议室召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人；公司董事会秘书和公司财务负责人列席了公司本次监事会会议。
    公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事
会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司 2022 年半
年度报告及其摘要。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    监事会意见：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的管
理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
募集资金存放与使用的专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2022 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-077）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
    监事会意见：公司本次利润分配方案，是在保证公司正常经营和长远发展的
前提下，综合考虑公司的经营发展及投资者的利益等因素提出的，不会对公司经
营情况产生重大影响，有利于公司的可持续发展。
    具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2022
年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-078）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案》
    监事会意见：公司本次变更部分募投项目用于永久补充流动资金，符合公司
战略规划的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定，不存在损害股东利
益的情况。因此，同意本次变更部分募投项目用于永久补充流动资金。
    具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更
部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-079）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、报备文件
    第三届监事会第二十七次会议决议
    特此公告。


                                         江苏龙蟠科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 6 日