证券代码：603906          证券简称：龙蟠科技          公告编号：2022-075


                        江苏龙蟠科技股份有限公司

                  第三届董事会第三十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会
   议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022 年 7 月 29 日以电子邮件或电话方
   式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2022 年 8
   月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 8 人，实到
   董事 8 人（其中 6 人为现场参加，2 人以通讯表决方式参加）；公司第三届监事
   会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。
       公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
   会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、
   《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。


       二、董事会会议审议情况
       公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
       1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
       具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所官方网站
   （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司 2022 年半
   年度报告及其摘要。
       表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
       2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
   报告的议案》
       具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2022 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-077）。
    表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
    3、审议通过《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
    公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.86元（含税），截至本公告披露日，
公司总股本为565,078,903股，以此计算合计拟派发现金红利105,104,675.96元（含
税），本年度公司现金分红占公司2022年半年度归属于母公司股东净利润的比例
为24.26%。具体内容请详见公司于2022年8月6日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于2022
年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-078）。
    表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
    独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案》
    具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更
部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-079）。
    表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
    独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
    具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于董事
辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-080）。
    表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
    独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
    上述议案3至议案5尚需提交股东大会审议，股东大会召开事项另行通知。
    表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。



三、报备文件
第三届董事会第三十五次会议决议


特此公告。


                                 江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                  2022年8月6日