证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2022-111
江苏龙蟠科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技
股份有限公司二楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 245,162,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.3854
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公
司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中部分董事以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张羿出席会议；见证律师通过视频方式列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 9,400 0.0039 0 0.0000
2.00、议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》，该议案
共 20 项子议案。
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 8,100 0.0033 1,300 0.0006
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 9,400 0.0039 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 8,100 0.0033 1,300 0.0006
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 9,400 0.0039 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 9,400 0.0039 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 8,100 0.0033 1,300 0.0006
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 9,400 0.0039 0 0.0000
2.08 议案名称：转股股数的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 8,100 0.0033 1,300 0.0006
2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 9,400 0.0039 0 0.0000
2.10 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 9,400 0.0039 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 8,100 0.0033 1,300 0.0006
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 9,400 0.0039 0 0.0000
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 8,100 0.0033 1,300 0.0006
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 9,400 0.0039 0 0.0000
2.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,153,976 99.9966 8,100 0.0034 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 9,400 0.0039 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 8,100 0.0033 1,300 0.0006
2.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 9,400 0.0039 0 0.0000
2.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 8,100 0.0033 1,300 0.0006
2.20 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 9,400 0.0039 0 0.0000
3、议案名称：《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 8,100 0.0033 1,300 0.0006
4、 议案名称： 关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性
分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 9,400 0.0039 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 8,100 0.0033 1,300 0.0006
6、 议案名称：《关于<公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 9,400 0.0039 0 0.0000
7、 议案名称：《关于制定<江苏龙蟠科技股份有限公司可转换公司债券之债券持
有人会议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 9,400 0.0039 0 0.0000
8、 议案名称： 《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补
措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 9,400 0.0039 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转
换公司债券事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 9,400 0.0039 0 0.0000
10、 议案名称：《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,152,676 99.9961 9,400 0.0039 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司符合公开发行 A 股可转换
1 7,985,108 99.8824 9,400 0.1176 0 0.0000
公司债券条件的议案》
2.01 发行证券的种类 7,985,108 99.8824 8,100 0.1013 1,300 0.0163
2.02 发行规模 7,985,108 99.8824 9,400 0.1176 0 0.0000
2.03 票面金额和发行价格 7,985,108 99.8824 8,100 0.1013 1,300 0.0163
2.04 债券期限 7,985,108 99.8824 9,400 0.1176 0 0.0000
2.05 债券利率 7,985,108 99.8824 9,400 0.1176 0 0.0000
2.06 还本付息的期限和方式 7,985,108 99.8824 8,100 0.1013 1,300 0.0163
2.07 转股期限 7,985,108 99.8824 9,400 0.1176 0 0.0000
2.08 转股股数的确定方式 7,985,108 99.8824 8,100 0.1013 1,300 0.0163
2.09 转股价格的确定及其调整方式 7,985,108 99.8824 9,400 0.1176 0 0.0000
2.10 转股价格向下修正条款 7,985,108 99.8824 9,400 0.1176 0 0.0000
2.11 赎回条款 7,985,108 99.8824 8,100 0.1013 1,300 0.0163
2.12 回售条款 7,985,108 99.8824 9,400 0.1176 0 0.0000
2.13 转股年度有关股利的归属 7,985,108 99.8824 8,100 0.1013 1,300 0.0163
2.14 发行方式及发行对象 7,985,108 99.8824 9,400 0.1176 0 0.0000
2.15 向原股东配售的安排 7,986,408 99.8986 8,100 0.1014 0 0.0000
2.16 债券持有人会议相关事项 7,985,108 99.8824 9,400 0.1176 0 0.0000
2.17 本次募集资金用途 7,985,108 99.8824 8,100 0.1013 1,300 0.0163
2.18 担保事项 7,985,108 99.8824 9,400 0.1176 0 0.0000
2.19 募集资金存管 7,985,108 99.8824 8,100 0.1013 1,300 0.0163
2.20 本次发行方案的有效期 7,985,108 99.8824 9,400 0.1176 0 0.0000
《关于<公司公开发行 A 股可转换公
3 7,985,108 99.8824 8,100 0.1013 1,300 0.0163
司债券预案（修订稿）>的议案》
《关于<公司公开发行 A 股可转换公
4 司债券募集资金运用的可行性分析报 7,985,108 99.8824 9,400 0.1176 0 0.0000
告>的议案》
《关于<公司前次募集资金使用情况
5 7,985,108 99.8824 8,100 0.1013 1,300 0.0163
的专项报告>的议案》
《关于<公司未来三年（2022-2024 年）
6 7,985,108 99.8824 9,400 0.1176 0 0.0000
股东回报规划>的议案》
《关于制定<江苏龙蟠科技股份有限
7 公司可转换公司债券之债券持有人会 7,985,108 99.8824 9,400 0.1176 0 0.0000
议规则>的议案》
《关于公开发行 A 股可转换公司债券
8 摊薄即期回报及采取填补措施和相关 7,985,108 99.8824 9,400 0.1176 0 0.0000
主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权
9 办理本次公开发行 A 股可转换公司债 7,985,108 99.8824 9,400 0.1176 0 0.0000
券事宜的议案》
《关于前期会计差错更正及追溯调整
10 7,985,108 99.8824 9,400 0.1176 0 0.0000
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、以上所有议案均对中小投资者单独计票。
2、议案 1 至议案 9 为特别表决议案，均获得出席本次会议的股东及股东代表所
持有效表决股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：夏斌斌、叶金海
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大
会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现
场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、 上网公告文件
国浩律师（上海）事务所关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2022 年第四次临
时股东大会法律意见书
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 11 日
