证券代码：603906         证券简称：龙蟠科技          公告编号：2022-121


                       江苏龙蟠科技股份有限公司

                 第三届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会
   议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022 年 10 月 24 日以书面、电话或电
   子邮件方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于
   2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，
   实到董事 9 人；公司第三届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了
   本次董事会会议。
       公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
   会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、
   《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。


       二、董事会会议审议情况
       公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
       1、审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过《关于重新签署股权转让协议的议案》
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、审议通过《关于控股子公司向金融机构申请综合授信额度并为其提供担
   保的议案》
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司独立董事已对议案发表了明确同意的独立意见。
4、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、上网公告附件
独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见


四、报备文件
第三届董事会第四十一次会议决议


特此公告。


                                     江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 31 日