证券代码：603906         证券简称：龙蟠科技          公告编号：2022-150


                       江苏龙蟠科技股份有限公司

                 第三届董事会第四十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会
   议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022 年 12 月 24 日以书面、电话或电
   子邮件方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于
   2022 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，
   实到董事 9 人；公司第三届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了
   本次董事会会议。
       公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
   会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、
   《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。


       二、董事会会议审议情况
       公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
       1、审议通过《关于向控股子公司增加借款额度的议案》
       为确保控股子公司常州锂源新能源科技有限公司生产经营的正常进行和各
   投资项目的顺利实施，公司拟向其增加不超过人民币 30 亿元的借款额度，借款
   期限不超过 3 年，借款利率将参照实际发放日中国人民银行公布的一年期 LPR
   上浮不超过 120BP。在上述借款额度内常州锂源可循环办理相关借款。
       详细内容请参见公司于同日披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于向控股
   子公司增加借款额度的公告》（公告编号：2022-151）。
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构已就该事项
发表了核查意见。本议案还需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于取消并重新召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    因议案内容变更，公司拟取消原定于 2023 年 1 月 6 日召开的股东大会，并
重新提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于向控股子公司增加借款
额度的议案》。
    详细内容请参见公司于同日披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于取消并
重新召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-152）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、上网公告附件
    独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见


    四、报备文件
    第三届董事会第四十三次会议决议


    特此公告。


                                         江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 31 日