证券代码：603906           证券简称：龙蟠科技      公告编号：2022-152


                    江苏龙蟠科技股份有限公司
 关于取消并重新召开 2023 年第一次临时股东大会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、     原股东大会有关情况


1. 原股东大会的类型和届次：


2023 年第一次临时股东大会


2. 原股东大会召开日期：2023 年 1 月 6 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股         603906         龙蟠科技           2022/12/29




二、     取消并重新召开的原因


    公司于 2022 年 12 月 21 日召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通过
了《关于向控股子公司增加借款额度暨关联交易的议案》。公司在披露相关公告
后，根据最新的法律法规及监管要求，认定上述借款事项不再构成关联交易，关
联股东无需回避表决，需按照财务资助事项重新履行审议和披露程序。
    公司对所涉及的议案进行了修订，已提交第三届董事会第四十三次会议重新
进行审议并披露，并由董事会再次提请召开临时股东大会审议修订后的《关于向
控股子公司增加借款额度的议案》。根据《上市公司股东大会规则》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司决定取消原定于 2023
年 1 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会及提交股东大会审议的相关议案，
同时确定于 2023 年 1 月 16 日重新召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关
于向控股子公司增加借款额度的议案》。
    由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理
解与支持。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2022 年 12 月 22 日公告的原股东大会通
   知事项不变。


四、     重新召开股东大会的有关情况。


1. 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2023 年 1 月 16 日 10 点 00 分
   召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二
   楼大会议室


2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 16 日
                       至 2023 年 1 月 16 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股          603906        龙蟠科技             2023/1/9




4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                    投票股东类型
序号                   议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1     《关于向控股子公司增加借款额度的议案》            √


特此公告。



                                      江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 12 月 31 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

江苏龙蟠科技股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 16 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号                 非累积投票议案名称                  同意    反对     弃权
  1      《关于向控股子公司增加借款额度的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：      年    月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。