证券代码：603906         证券简称：龙蟠科技           公告编号：2023-010


                        江苏龙蟠科技股份有限公司

                 第三届董事会第四十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会
   议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年 1 月 31 日以书面、电话或电子
   邮件方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2023
   年 2 月 3 日以现场结合通讯的表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9
   人，实到董事 9 人；公司第三届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列
   席了本次董事会会议。
       公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
   会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、
   《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。


       二、董事会会议审议情况
       公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
       1、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
       根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会《关于前次募集资金使用
   情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定，公司编制了《江苏龙
   蟠科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
       具体内容已于同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒
   体上披露。
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
    《江苏龙蟠科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》尚需
提交公司股东大会审议。公司董事会拟择日召开临时股东大会，具体以股东大会
通知公告为准。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、上网公告附件
    独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见


    四、报备文件
    第三届董事会第四十五次会议决议


    特此公告。


                                         江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 2 月 4 日