证券代码：603906            证券简称：龙蟠科技               公告编号：2023-028


                       江苏龙蟠科技股份有限公司

      关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件

                           修订情况说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开
第三届董事会第三十六次会议，于 2022 年 9 月 16 日召开了第三届董事会第三十
八次会议，于 2022 年 10 月 10 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议并通
过了公司公开发行 A 股可转换公司债券相关的议案。


    2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注
册管理办法》等规定，修订了上市公司再融资的相关规则，原公司预案适用的《上
市公司证券发行管理办法》已变更为《上市公司证券发行注册管理办法》。为衔
接配合上述变化，根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2023
年 2 月 24 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对
象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等相关议案。


    为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案涉及的
主要修订内容说明如下：

      文件                      章节                           修订情况
                                                   1、将“公开发行 A 股可转换公司
                                                   债券”等相关表述修订为“向不特
                                                   定对象发行可转换公司债券”；
《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及
                                                   2、将“《上市公司证券发行管理办
相关议案
                                                   法》”等相关规定修订为“《上市公
                                                   司证券发行注册管理办法》”；
                                                   3、将“核准”相关表述修订为“上

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      文件                     章节                          修订情况
                                                  海证券交易所审核通过”与“中国
                                                  证监会注册”；
                                                  4、信息披露媒体增加“上海证券
                                                  交易所网站（www.sse.com.cn）”
《向不特定对象发
                                                  转股价格调整依据相关规定的出
行可转换公司债券   二、本次发行概况
                                                  具部门增加“上海证券交易所”
预案（修订稿）》
《关于向不特定对   二、本次募集资金投资项目的基本
                                                  更新募投项目审批情况
象发行可转换公司   情况
债券募集资金运用
                   三、本次募集资金投资项目实施的
的可行性分析报告                                  更新行业数据
                   必要性与可行性
（修订稿）》
《关于向不特定对
象发行可转换公司                                  按照 2023 年 5 月末完成本次发行、
债券摊薄即期回报 一、本次向不特定对象发行可转债   2023 年 11 月末全部转股或 2023 年
对公司主要财务指 对公司主要财务指标的影响         12 月末全部未转股等假设对影响
标的影响及填补措                                  进行了测算
施（修订稿）的公告》




    特此公告。




                                             江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 2 月 25 日




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