证券代码：603906            证券简称：龙蟠科技             公告编号：2023-038


                       江苏龙蟠科技股份有限公司

       关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件

                           修订情况说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开
第三届董事会第三十六次会议，于 2022 年 9 月 16 日召开了第三届董事会第三十
八次会议，于 2022 年 10 月 10 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，于 2023
年 2 月 24 日召开了第四届董事会第一次会议，审议并通过了公司向不特定对象
发行可转换公司债券相关的议案。


    2023 年 2 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注册管
理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等规定，修订了上市公司再
融资的相关规则。为衔接配合上述变化，根据公司 2022 年第四次临时股东大会
的授权，公司于 2023 年 3 月 6 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等相关议
案。


    为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案涉及的
主要修订内容说明如下：

       文件              章节                         修订情况
                                    将本次发行方案的有效期从“公司本次发行可转换
                                    公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经
《向不特定对象发
                                    股东大会审议通过之日起计算。如在本方案有效期
行可转换公司债券   二、本次发行概况
                                    内本次发行方案获得上海证券交易所审核通过并
预案（修订稿）》
                                    经中国证监会注册，则本次可转债发行方案有效期
                                    自动延续至本次发行完成之日。”修订为“公司本
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 文件        章节                    修订情况
                    次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，
                    自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。”




特此公告。




                             江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

                                                2023 年 3 月 7 日




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