证券代码：603906          证券简称：龙蟠科技         公告编号：2023-041


                         江苏龙蟠科技股份有限公司

                     第四届董事会第三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



          一、董事会会议召开情况
       江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以
   下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年 3 月 8 日以书面或电话方式通知公司
   全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2023 年 3 月 13 日以现
   场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；
   公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会
   议。
       公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
   会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、
   《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。


          二、董事会会议审议情况
       公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
          1、审议通过《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额
   度内融资提供担保的议案》
       为满足公司及下属公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，
   结合公司 2022 年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司拟自 2023 年第四次
   临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日合计新增向银行
   申请人民币不超过 30 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的年度综合
   授信额度，并由公司为下属公司江苏贝特瑞纳米科技有限公司、四川锂源新材料
   有限公司、山东锂源科技有限公司、湖北锂源新能源科技有限公司申请银行综合

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授信提供担保，新增担保总额合计不超过人民币 20 亿元。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
    上述议案尚需提交股东大会审。公司董事会提请于 2023 年 3 月 29 日召开
2023 年第四次临时股东大会，具体以股东大会通知公告为准。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、上网公告附件
    独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    四、报备文件
    第四届董事会第三次会议决议


    特此公告。


                                         江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 14 日




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