证券代码：603906           证券简称：龙蟠科技         公告编号：2023-056


                          江苏龙蟠科技股份有限公司

                     第四届董事会第五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



          一、董事会会议召开情况
       江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以
   下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年 4 月 14 日以书面或电话方式通知公司
   全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2023 年 4 月 25 日以现
   场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；
   公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会
   议。
       公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
   会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、
   《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。


          二、董事会会议审议情况
       公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
          1、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
       具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
   （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2022 年
   度董事会工作报告》。
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案需提交股东大会审议。
          2、审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
       具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站

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（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2022 年
度总经理工作报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2022 年
年度报告》及其摘要。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2022 年
度财务决算报告》。
    结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年
度财务预算报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    6、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2022
年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-068）。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

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    7、审议《关于向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供
担保的议案》
    具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司
及其下属公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保
的公告》（公告编号：2023-059）。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    8、审议《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构综
合授信额度提供关联担保的议案》
    具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股
股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构综合授信提供关联担保的
公告》（公告编号：2023-060）。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事石俊峰、朱香兰回避表决。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
    9、审议《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联
交易预计的议案》
    具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2022
年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2023-061）。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    关联董事石俊峰、朱香兰、秦建、沈志勇回避表决。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

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    10、审议《关于公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的
议案》
    具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-062）。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    11、审议《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金及自有资金委托理财额度预计的公告》（公告编号：2023-063）。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    12、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-064）。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    13、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的议案》
    具体内容请详见公司 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
2023-065）。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    14、审议《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    15、审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2022 年
度独立董事述职报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    16、审议《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
    具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2022 年
度董事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    17、审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2022 年
度内部控制评价报告》。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    18、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》
    具体内容请详见公司 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于开展
期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-067）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    19、审议《关于会计政策变更的议案》
    具体内容请详见公司 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站

                                     5
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2023-066）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    20、审议《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》
    具体内容请详见公司 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于注销
部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-069）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    关联董事吕振亚、沈志勇、秦建和张羿回避表决
    21、审议《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期
及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
    具体内容请详见公司 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2020
年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一
个行权期行权条件成就公告》（公告编号：2023-070）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事吕振亚、沈志勇、秦建和张羿回避表决。
    22、审议《关于调整公司组织架构的议案》
    具体内容请详见公司 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于调整
组织架构的公告》（公告编号：2023-074）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    23、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
    具体内容请详见公司 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于提请
股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-
073）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    本议案需提交股东大会审议。
    24、审议《关于 2022 年度计提减值准备的议案》
    具体内容请详见公司 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2022
年度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-072）。
    结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    25、审议《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    具体内容请详见公司 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股东有限公司关于召开
2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-076）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、上网公告附件
    独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
    独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见


    四、报备文件
    第四届董事会第五次会议决议


    特此公告。


                                          江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 27 日




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