证券代码：603908            证券简称：牧高笛          公告编号：2018-053

                   牧高笛户外用品股份有限公司
    关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
                   人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 17 日召
开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非
独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》与《关于选举
公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换
届选举后，于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，
分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第
五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议
案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》和《关
于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

    一、第五届董事会组成情况

    第五届董事会成员：陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、周艳女士、朱小
明先生、胡放晴女士、李进一先生、韩云钢先生、胡奕明女士；其中陆暾华先生
为董事长，陆暾峰先生为副董事长，李进一先生、韩云钢先生、胡奕明女士为独
立董事。

    公司第五届董事会专门委员会成员：

    （1）战略与投资委员会：主任委员：陆暾华；委员：陆暾峰、胡放晴；

    （2）审计委员会：主任委员：胡奕明；委员：陆暾华、韩云钢；

    （3）提名与薪酬考核委员会：主任委员：李进一；委员：陆暾峰、韩云钢。
    二、第五届监事会组成情况

    第五届董事会成员：华亚君女士、张玲芳女士、钱迎先生；其中华亚君女士
为监事会主席，钱迎先生为职工监事。

    三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况

    聘任陆暾华先生为公司总经理；聘任陆暾峰先生为公司副总经理；聘任王潘
祺先生为公司董事会秘书；聘任徐静女士为公司外销业务总监；聘任周艳女士为
公司内销产品总监；聘任杜素珍女士为公司财务总监；聘任马其刚先生为公司制
造总监；聘任叶洋先生为公司证券事务代表。相关人员简历见附件。

    四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

    因任期届满，公司第四届董事会董事黄赛女士不再担任公司董事职务，也不
在公司担任其他职务；公司第四届监事会监事郑百英女士不再担任公司监事职务，
也不在公司担任其他职务；公司第四届监事会监事俞静女士不再担任公司监事职
务，仍在公司担任其他职务；公司董事会秘书、副总经理童文丽女士不再担任公
司董事会秘书、副总经理职务，也不在公司担任其他职务。

    公司对黄赛女士、郑百英女士、俞静女士、童文丽女士任职期间勤勉尽责，
为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。




    特此公告！




                                     牧高笛户外用品股份有限公司董事会

                                                   2018 年 10 月 18 日
附件：相关人员简历



    陆暾华先生：男，中国国籍，1971 年出生，拥有加拿大永久居留权，EMBA。
历任华鑫集团国际贸易中心经理，衢州华鹏旅游用品有限公司总经理，来飞野营
执行董事、总经理，东极青华总经理；现任宁波大牧投资有限公司执行董事、本
公司董事长、总经理、孟加拉天野董事、浙江牧高笛执行董事、香港来飞董事。

    陆暾峰先生：男，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，EMBA。历
任宁波市金龙饭店前台主管，宁波大酒店营销部经理，中信宁波国际大酒店营销
总监，华安机械监事；现任浙江嘉拓投资管理有限公司执行董事、本公司副董事
长、副总经理、宁波牧高笛执行董事、总经理，浙江牧高笛经理。

    徐静女士：女，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，本科。徐静
女士曾任来飞野营业务经理；现任本公司董事、外销业务总监。

    周艳女士：女，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，本科。周艳
女士历任宁波博洋服饰有限公司服装设计师，宁波丽缘进出口有限公司家纺设计；
现任本公司董事、内销产品总监，宁波牧高笛监事。

    王潘祺先生：男，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，本科。历
任浙江新安化工集团股份有限公司董事会秘书助理、金圆环保股份有限公司证券
事务代表、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司证券事务代表、宁波横河模具股份
有限公司董事长高级助理、证券部经理。

    杜素珍女士：女，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，本科。历
任建设银行衢州市柯城支行开发区办事处储蓄员，衢州市世纪龙有限公司主办会
计，来飞股份董事、财务经理；现任本公司财务总监、浙江牧高笛监事、衢州牧
高笛监事、常山天野执行董事。

    马其刚先生：男，中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权。历任厦门
进雄有限公司生产经理，厦门进民有限公司生产经理，来飞野营生产经理，来飞
股份生产经理、制造总监，天野旅游执行董事；现任本公司制造总监、衢州天野
执行董事、孟加拉天野董事、衢州名墅执行董事、经理、龙游勤达经理。
   叶洋先生：男，中国国籍，1991 年生，无境外永久居留权，本科。历任宁
波圣莱达电器股份有限公司证券事务代表；现任公司证券事务代表。