牧高笛：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-01-05
牧高笛户外用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
牧高笛户外用品股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料
二零一九年一月十四日
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牧高笛户外用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
目录
2019 年第一次临时股东大会议程............................................................... 3
会议须知........................................................................................................ 4
议案一：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》.............................. 5
议案二：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 ................................. 7
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牧高笛户外用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
2019 年第一次临时股东大会议程
一、现场会议时间：2019 年 1 月 14 日下午 13:30
网络投票时间：2019 年 1 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议
室
三、主持人：陆暾华
四、股东及参会人员签到
五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律
师事务所见证律师和会议注意事项。
六、提议监票人、计票人与记录人
七、股东逐条审议议案：
1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
八、现场投票表决及股东发言
九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果
十、主持人宣布表决结果
十一、签署、宣读股东大会决议
十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见
十三、主持人宣布本次股东大会结束
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牧高笛户外用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
会议须知
牧高笛户外用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 1 月
14 日下午 13:30 在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室召开，为维护广大投资者
的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股
东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员
遵守执行：
1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法
权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权
益，以确保股东大会的正常秩序。
3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股
东代表报道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安
排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简
明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票
系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、本次股东大会共审议 2 项议案，议案 1 需要对中小投资者单独计票。
6、本次大会由一名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行
监督，由总监票人公布表决结果。
7、本次大会由国浩律师（杭州）事务所律师现场见证。
8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸
烟。
9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行
摄像、录音和拍照。
感谢您的配合！
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牧高笛户外用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
议案一：
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
为提高募集资金使用效率，牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
将首次公开发行股票募集资金投资项目中“牧高笛‘一站式’营销渠道建设项目”
和“牧高笛 O2O 管理系统及信息化建设项目”变更为新项目“牧高笛全渠道营销
网络建设项目”，原项目计划投入的募集资金金额 16,386.90 万元也将投入新项
目中，并由公司全资子公司浙江牧高笛户外用品有限公司（以下简称“浙江牧高
笛”）实施该项目。
一、新项目概况如下：
（一）项目名称：牧高笛全渠道营销网络建设项目
（二）实施主体：浙江牧高笛。
（三）建设内容：基于公司自有品牌现有的基础条件和未来发展目标，本项
目拟建设公司全渠道营销网络，包括新增品牌自营店 62 家、加盟店 300 家，体
验店建设不超过 2 家以及老店升级、主题快闪店、线上渠道建设投入。
（四）实施地点：本项目建设地点为国内城市的热门商圈以及国内外主流电
商平台。
（五）建设期：建设期 3 年（2019 年 1 月至 2022 年 1 月）
（六）项目总投资及效益情况：项目总投资为 16,386.90 万元，其中直营店
投入 10,269.21 万元。直营店项目运营期内预计实现所得税后项目财务内部收益
率为 18.34%，所得税后静态投资回收期（含建设期）为 7.81 年，所得税后总投
资收益率为 13.17%。
（七）为加强募集资金的存储、使用和管理，浙江牧高笛将开设募集资金专
项账户，并与公司、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议，对该项目的募
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牧高笛户外用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
集资金进行专户存储和管理。
新项目具体内容详见 2018 年 12 月 29 日刊登在指定披露媒体的《牧高笛户
外用品股份有限公司全渠道营销网络建设项目可行性分析报告》。
二、项目实施对公司的影响
通过本项目的实施，公司将提高自有品牌的市场占有率、渠道渗透率及品牌
知名度，完善打造直营与加盟、线上和线下的全渠道销售网络体系，同时不断满
足消费者追求个性化、时尚化的需求，提升消费者在终端零售店的购物体验，进
而提高复购率、单店店效，形成良性的互动循环，有效促进线上线下一体化的新
零售业务体系的构建，并最终实现公司整体盈利水平的提高。
本议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通
过，相关公告详见 2018 年 12 月 29 日刊登在指定披露媒体和上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）网站的相关内容。
现提请本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
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牧高笛户外用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
议案二：
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
为了规范牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管
理和使用，保护投资者的权益，依照《公司法》 《证券法》、《首次公开发行股
票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所公司募集资
金管理规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规、规
范性文件要求，拟对公司原《募集资金管理制度》做相关修订，以完善募集资金
的使用、变更、现金管理与监管。
本议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，相关公告详见 2018 年
12 月 29 日刊登在指定披露媒体和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
网站的相关内容。
现提请本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
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