牧高笛户外用品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会




   牧高笛户外用品股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料




               二零二一年一月二十七日




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2021 年第一次临时股东大会议程....................................................................... 3
会议须知................................................................................................................ 4
议案一：《关于增补罗杰为公司董事的议案》.................................................. 5




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                    2021 年第一次临时股东大会议程

     一、现场会议时间：2021 年 1 月 27 日下午 14:30
     网络投票时间：2021 年 1 月 27 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     二、会议地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议
室
     三、主持人：陆暾华
     四、股东及参会人员签到
     五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律
师事务所见证律师和会议注意事项。
     六、提议监票人、计票人与记录人
     七、股东逐条审议议案：
     1、《关于增补罗杰为公司董事的议案》
     八、现场投票表决及股东发言
     九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果
     十、主持人宣布表决结果
     十一、签署、宣读股东大会决议
     十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见
     十三、主持人宣布本次股东大会结束




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                                     会议须知

    牧高笛户外用品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月
27 日下午 14:30 在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室召开，为维护广大投资者
的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股
东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员
遵守执行：
    1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法
权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权
益，以确保股东大会的正常秩序。
    3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股
东代表报道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安
排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简
明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
    4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票
系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5、本次股东大会共审议 1 项议案，议案 1 需要对中小投资者单独计票，其
中议案 1 为非累积投票议案。
    6、本次大会由一名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行
监督，由总监票人公布表决结果。
    7、本次大会由国浩律师（杭州）事务所律师现场见证。
    8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸
烟。
    9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行
摄像、录音和拍照。
    感谢您的配合！




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议案一：

             《关于增补罗杰为公司董事的议案》


尊敬的各位股东及股东代表：




    鉴于胡放晴女士已辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，现拟补选一
名董事，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名、薪酬与考核委
员会审阅，公司董事会提名罗杰先生为公司第五届董事会增补董事候选人，任期
自股东大会审议通过决定之日起至第五届董事会届满时止。

    罗杰先生个人简历如下：

    罗杰先生，1966 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年毕业于
北京体育大学，本科学士学位；1989 年参加工作，曾任北京体育科学研究所干
部、国家体委体育装备处干部、国家体育总局体育器材装备中心发展部、采购部、
会展部主任、中国体育用品业联合会秘书长；现任中国体育用品业联合会副主席
兼秘书长、全国体育用品标准化技术委员会主任委员、江苏康力源体育科技股份
有限公司独立董事。

    截至目前，罗杰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、董事、
监事、高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公
司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形。

    上述董事候选人已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次
股东大会审议。




    请各位股东及股东代表审议。




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