牧高笛:第五届监事会第十七次会议决议公告2021-08-31
证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2021-028
牧高笛户外用品股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过,无反对票。
一、监事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议
于 2021 年 8 月 30 日下午 14:30 时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和
通讯表决的方式召开,本次会议的通知已于 2021 年 8 月 25 日通过专人、通讯的方
式传达全体监事。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司董事会秘书列席
了会议,会议由公司监事会主席黄艳平女士主持。会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了以下议案:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
全体监事一致认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧
高笛户外用品股份有限公司 2021 年半年度报告全文》和《牧高笛户外用品股份有限
公司 2021 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
监事会审核 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告后认为:公
司能严格按照招股说明书的承诺和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》的规定运行,公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致,未
发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
表决结果:以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧
高笛户外用品股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计
政策进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,不会对公司财务报 表产生重大影
响,不存在损害公司及股东权益的情形,监事会同意本次会计政策变更。
表决结果:以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧
高笛户外用品股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
三、上网公告附件
(一)《牧高笛户外用品股份有限公司 2021 年半年度报告全文》和《牧高笛户
外用品股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》
(二)《牧高笛户外用品股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》
特此公告。
备查文件:
1、第五届监事会第十七次会议决议
牧高笛户外用品股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日