牧高笛：2021年第二次临时股东大会会议资料2021-10-09
牧高笛户外用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
牧高笛户外用品股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料
二零二一年十月十五日
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牧高笛户外用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
目录
2021 年第二次临时股东大会议程....................................................................... 3
会议须知................................................................................................................ 4
议案一：关于确定公司第六届董事会非独立董事薪酬及独立董事津贴的议案
................................................................................................................................ 5
议案二：关于确定公司第六届监事会非职工代表监事薪酬的议案................ 6
议案三：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案................................ 7
议案四：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案.................................. 10
议案五：关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案...................... 12
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牧高笛户外用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
2021 年第二次临时股东大会议程
一、现场会议时间：2021 年 10 月 15 日下午 14:00
网络投票时间：2021 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议
室
三、主持人：陆暾华
四、股东及参会人员签到
五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律
师事务所见证律师和会议注意事项。
六、提议监票人、计票人与记录人
七、股东逐条审议议案：
1、《关于确定公司第六届董事会非独立董事薪酬及独立董事津贴的议案》
2、《关于确定公司第六届监事会非职工代表监事薪酬的议案》
3、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
八、现场投票表决及股东发言
九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果
十、主持人宣布表决结果
十一、签署、宣读股东大会决议
十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见
十三、主持人宣布本次股东大会结束
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牧高笛户外用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
会议须知
牧高笛户外用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 10 月
15 日下午 14:00 在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室召开，为维护广大投资者
的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股
东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员
遵守执行：
1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法
权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权
益，以确保股东大会的正常秩序。
3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股
东代表报道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安
排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简
明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票
系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、本次股东大会共审议 5 项议案，全部议案需要对中小投资者单独计票，
其中议案 1、2 为非累积投票议案，议案 3、4、5 为累积投票议案。
6、本次大会由一名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行
监督，由总监票人公布表决结果。
7、本次大会由国浩律师（杭州）事务所律师现场见证。
8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸
烟。
9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行
摄像、录音和拍照。
感谢您的配合！
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牧高笛户外用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
议案一：
关于确定公司第六届董事会非独立董事薪酬
及独立董事津贴的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
因公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会
审核，董事会提名陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、杜素珍女士、朱小明先
生、罗杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通
过之日起三年；董事会提名陈汉先生、李曦女士、李国范先生为公司第六届董事
会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
拟定非独立董事不领取董事薪酬，陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、杜
素珍女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬；拟定以每年税前 6 万元人民币向
陈汉先生、李曦女士、李国范先生支付独立董事津贴。
本议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，相关公告详见 2021
年 9 月 30 日刊登在指定披露媒体和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
网站的相关内容。
现提请本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
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牧高笛户外用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
议案二：
关于确定公司第六届监事会
非职工代表监事薪酬的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第五届监事会任期即将届满，监事会提名余立平先生、鲍晓飞先生为公
司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
拟定余立平先生、鲍晓飞先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取
监事薪酬。
本议案已经公司第五届监事会第十八次会议审议通过，相关公告详见 2021
年 9 月 30 日刊登在指定披露媒体和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
网站的相关内容。
现提请本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
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牧高笛户外用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
议案三：
关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
因公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会
审核，董事会提请股东大会选举陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、杜素珍女
士、朱小明先生、罗杰先生为公司第六届董事会非独立董事，任期为自股东大会
审议通过之日起三年。候选人简历如下：
陆暾华先生：男，中国国籍，1971 年出生，拥有加拿大永久居留权，EMBA。
最近 5 年一直担任牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、
总经理；现任公司董事长、总经理，公司下属子公司浙江牧高笛、宁波牧高笛、
上海牧高笛执行董事，海口牧高笛投资、宁波大榭开发区牧高笛贸易执行董事兼
总经理；同时还担任宁波大牧投资有限公司执行董事、上海汉灯堂商务咨询有限
公司执行董事、腓德烈斯哈芬展览（上海）有限公司董事。
陆暾峰先生：男，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，EMBA。最
近 5 年一直担任公司副董事长、副总经理；现任公司副董事长、副总经理，同时
还担任浙江嘉拓投资管理有限公司执行董事、浙江中体拓投资管理股份有限公司
董事、巢峰汇（宁波）餐饮文化管理有限公司执行董事兼总经理。
徐静女士：女，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，研究生。最
近 5 年一直担任公司董事、外销业务总监；现任本公司董事、外销事业部总经理。
杜素珍女士：女，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，本科。历
任建设银行衢州市柯城支行开发区办事处储蓄员，衢州市世纪龙有限公司主办会
计，来飞股份董事、财务经理；现任本公司财务总监、浙江牧高笛监事、衢州牧
高笛监事、常山天野执行董事。
朱小明先生：男，1962 年 1 月生,中国国籍,新西兰永久居住权，EMBA。1983
年至 1992 年,在浙江省永康拖拉机厂从事研发、企业管理、出口营销工作。现任
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牧高笛户外用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
恒晟图文（杭州）有限公司执行董事兼总经理、杭州亘昊投资管理有限公司执行
董事兼总经理、公司董事。
罗杰先生,1966 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权,1989 年毕业于北京
体育大学,本科学士学位。1989 年参加工作,曾任北京体育科学研究所干部、国
家体委体育装备处干部、国家体育总局体育器材装备中心发展部、采购部、会展
部主任、中国体育用品业联合会秘书长；现任中国体育用品业联合会副主席兼秘
书长、全国体育用品标准化技术委员会主任委员，同时担任中体联（北京）体育
场馆管理有限公司执行董事兼总经理、中体联（北京）体育产业发展有限公司执
行董事兼总经理、中体联（北京）户外体育发展有限公司执行董事兼总经理、中
体联（北京）风筝文化传播有限公司执行董事兼总经理、中体联（北京）认证服
务有限公司执行董事兼总经理、中体联（海南）体育科技产业发展有限公司执行
董事兼总经理、江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事，浙江力玄运动科技
股份有限公司独立董事、公司董事。
上述董事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他
有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形。
上述候选人已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，相关公告详见
2021 年 9 月 30 日 刊 登 在 指 定 披 露 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所
（http://www.sse.com.cn）网站的相关内容。
现提请本次股东大会以累积投票方式进行表决。
请各位股东及股东代表审议。
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牧高笛户外用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
议案四：
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
因公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会
审核，董事会提请股东大会选举陈汉先生、李曦女士、李国范先生为公司第六届
董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历如下：
陈汉:男,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年 11 月出生,法学博士。2008
年 6 月来一直执教于中国政法大学；现任中国政法大学副教授、硕士研究生导师，
中国法学会婚姻法学研究会副秘书长，公司独立董事。
李曦:女,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年 5 月生,本科。历任索尼(中
国)有限公司副总裁、京东集团副总裁；曾任中国国际公关协会企业公关工作委
员会主任；现任苏秦会副会长、17PR 平台“一起大学”资深讲师、公司独立董
事。
李国范先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月出生，苏州
大学战略管理学博士，中央财经大学西方会计学硕士，全国会计领军正高级会计
师、注册会计师、注册税务师，中国会计学会会员、中国总会计师协会会员。曾
任中日合资华升富士达电梯有限公司财务科长、财务部副部长、财务部部长，中
日合资上海华升富士达扶梯有限公司董事、副总经理兼总会计师，广州蕉叶饮食
服务有限公司行政总监，上海新时达电气股份有限公司财务总监、副总经理，太
安堂集团有限公司财务总监；现任上海新时达电气股份有限公司副总经理兼财务
总监、上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司董事、阿马尔（上海）机器人有限公
司董事、深圳市入江机电设备有限公司董事、深圳众为兴技术股份有限公司董事、
上海北科良辰自动化设备有限公司监事、无锡良辰电子有限公司监事、上海浩疆
自动化科技有限公司监事，公司独立董事。
上述独立董事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及
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牧高笛户外用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形。
上述候选人已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，相关公告详见
2021 年 9 月 30 日 刊 登 在 指 定 披 露 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所
（http://www.sse.com.cn）网站的相关内容。
现提请本次股东大会以累积投票方式进行表决。
请各位股东及股东代表审议。
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牧高笛户外用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
议案五：
关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第五届监事会任期即将届满，经监事会提名，拟选举余立平先生、鲍晓
飞先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起
三年。候选人简历如下：
余立平：男，1971 年 5 月 26 日出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。
历任牧高笛户外用品股份有限公司行政人事部经理、质量部经理。最近 5 年一直
担任公司外协部（外联部）经理，公司监事。
鲍晓飞：男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。最
近 5 年一直担任浙江牧高笛户外用品有限公司产品部装备开发经理，公司监事。
上述监事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他
有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形。
上述候选人已经公司第五届监事会第十八次会议审议通过，相关公告详见
2021 年 9 月 30 日 刊 登 在 指 定 披 露 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所
（http://www.sse.com.cn）网站的相关内容。
现提请本次股东大会以累积投票方式进行表决。
请各位股东及股东代表审议。
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