证券代码：603908             证券简称：牧高笛               公告编号：2021-037



                 牧高笛户外用品股份有限公司
             第六届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     公司全体董事出席了本次会议。

     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

    牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于2021年10月15日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯
表决的方式召开，本次会议的通知已于2021年10月9日通过专人、通讯的方式传
达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席
了本次会议，会议由陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，
通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

    选举陆暾华先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第六届董事会任期届满时止。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 10 月 16 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》。

    （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
    选举陆暾峰先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

    本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 10 月 16 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》。

    （三）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

    经审议，公司第六届董事会各专门委员会成员结构如下，任期与各位董事任
期保持一致。

    （1）战略与投资委员会：主任委员：陆暾华；委员：陆暾峰、罗杰；

    （2）审计委员会：主任委员：李国范；委员：李曦、陆暾华；

    （3）提名与薪酬考核委员会：主任委员：陈汉；委员：李曦、陆暾峰。

    本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 10 月 16 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》。

    （四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

    同意聘任陆暾华先生为公司总经理；聘任陆暾峰先生为公司副总经理；聘任
徐静女士为公司外销业务总监；聘任杜素珍女士为公司财务总监；聘任马其刚先
生为公司制造总监；聘任王潘祺先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期
与本届董事会保持一致。

    本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 10 月 16 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、上网公告附件

（一）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》

（二）独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。




备查文件：

1、第六届董事会第一次会议决议




                                 牧高笛户外用品股份有限公司董事会

                                                 2021 年 10 月 16 日