合诚股份：详式权益变动报告书2020-06-29
合诚工程咨询集团股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：合诚工程咨询集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：合诚股份
股票代码：603909
信息披露义务人：黄和宾
通讯地址：福建省厦门市枋钟路 2368 号 1101-1104 单元
股份变动性质：变更信息披露义务人为公司控股股东、实际控制人，不涉及
信息披露义务人持股数量的增减。
签署日期：2020 年 6 月 27 日
信息披露义务人声明
一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理
办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告
书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购
报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告不需要获得授权和批准，其履行亦不违反合
诚工程咨询集团股份有限公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行
证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，
本报告书已全面披露了信息披露义务人在合诚工程咨询集团股份有限公司中拥
有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上
述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在合诚工程咨询集团股
份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没
有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出
任何解释或者说明。
目录
第一节 释义 ................................................................................................................................. 4
第二节 信息披露义务人介绍 ................................................................................................. 5
第三节 权益变动目的 ............................................................................................................... 7
第四节 权益变动方式 ............................................................................................................... 8
第五节 资金来源 ...................................................................................................................... 10
第六节 后续计划 ...................................................................................................................... 11
第七节 对上市公司的影响分析........................................................................................... 13
第八节 信息披露义务人与上市公司间的重大交易 ...................................................... 14
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ............................................................... 15
第十节 其他重大事项 ............................................................................................................. 16
第十一节 备查文件.................................................................................................................. 17
信息披露义务人声明..................................................................................................................... 18
律师及律师事务所声明 ................................................................................................................ 19
附表：详式权益变动报告书 ....................................................................................................... 20
第一节 释义
除非特别说明与另有所指，以下简称在本报告书中有如下特定意义：
合诚股份、上市公司 、公司 指 合诚工程咨询集团股份有限公司
《合诚工程咨询集团股份有限公司详式
本报告书 指
权益变动报告书》
信息披露义务人 指 黄和宾
本协议 指 《一致行动协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
合诚技术 指 厦门合诚工程技术有限公司
合诚设计院 指 厦门合诚工程设计院有限公司
合诚检测 指 厦门合诚工程检测有限公司
合智新材料 指 厦门合智新材料科技有限公司
福建怡鹭 指 福建怡鹭工程有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元 指 人民币元
第二节 信息披露义务人介绍
一、 信息披露义务人基本情况
黄和宾
性别：男
国籍：中国
身份证号：3502041966********
通讯地址：福建省厦门市枋钟路 2368 号 1101-1104 单元
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
任职经历：2000 年进入合诚工程咨询集团股份有限公司，历任公司董事、
总经理、董事长等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司董事长、厦门合诚
工程设计院有限公司、厦门合智新材料科技有限公司董事长，厦门合诚工程检测
有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、福建怡鹭工程有限公司董事等职务。持
有公司股票 14,910,000 股，占公司总股本的 10.40%。
截至本报告书签署日，黄和宾先生最近五年内未受到与证券市场相关的行政
处罚、刑事处罚或者有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁情况。
二、 信息披露义务人任职企业基本情况
法 与
公
定 公
司 注册
代 经营范围 司
名 资本
表 关
称
人 系
全
合
倪 资
诚 3000
伟 其他质检技术服务；工程和技术研究和试验发展。 子
检 万
龙 公
测
司
合 全
诚 魏 资
500 工程管理服务；建设工程勘察设计；规划管理；房屋建筑业；港
设 承 子
万 口及航运设施工程建筑；市政道路工程建筑。
计 锋 公
院 司
公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程
建筑；房屋建筑业；港口及航运设施工程建筑；其他未列明土木 全
合
李 工程建筑（不含须经许可审批的事项）；建设工程勘察设计；其 资
诚 1500
雪 他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；电气安 子
技 万
健 装；工程和技术研究和试验发展；建筑工程机械与设备租赁；自 公
术
有房地产经营活动；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中 司
介、咨询等须经许可审批的项目）。
工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；节能技术推
广服务；工程管理服务；建设工程勘察设计；建筑工程技术咨询
合 （不含造价咨询）；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备 全
智 沈 租赁；建材批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需 资
3000
新 志 的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品 子
万
材 献 目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外； 公
料 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国 司
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；水泥制品制
造；其他水泥类似制品制造；其他建筑材料制造。
1、园林景观绿化设计、施工、养护；2、市政工程施工、养护；
控
福 3、道路工程施工、养护（待取得许可证后方可经营）；4、桥梁
刘 股
建 8800 工程施工养护（待取得许可证后方可经营）；5、土方石工程；6、
向 子
怡 万 道路交通设施设计、施工、养护；7、商品混凝土生产、商品沥
东 公
鹭 青混凝土生产；8、道路管线工程施工；9、城市及道路照明工程
司
施工；10、机械设备销售及租赁；11、特种路用材料开发及利用。
三、 信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到
或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥
有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的
（一） 本次权益变动的目的
2019 年 6 月 27 日，合诚股份自然人股东黄和宾、刘德全、黄爱平、高玮琳、
康明旭、刘志勋、郭梅芬、沈志献等 8 人共同签署《一致行动协议》，同意该协
议有效期 1 年，在公司股东大会会议中行使表决权时采取相同的意思表示以实现
对公司的共同控制。
2020 年 6 月 27 日，合诚股份收到上述 8 名自然人股东共同签署的《关于一
致行动协议到期不再续签的告知函》，上述 8 名自然人股东决定《一致行动协议》
到期后不再续签，一致行动人以及对公司的共同控制关系自《关于一致行动协议
到期不再续签的告知函》出具之日起解除。8 名自然人股东解除一致关系后，公
司控股股东、实际控制人由上述 8 名自然人股东，变更为黄和宾先生单一控股股
东、实际控制人。
（二） 是否拟在未来 12 个月内增持公司股份或者减少其已拥有权益的股
份
截至本报告书签署日，信息披露义务人无未来 12 个月内增持或减少公司股
份的安排，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律的规定及时履行信息
披露义务。
第四节 权益变动方式
一、 信息披露义务人持股数量及股权比例
截至本报告书签署日，信息披露义务人持有上市公司股份数为 14,910,000
股，占上市公司总股本的 10.40%。
二、 认定信息披露义务人为控制股东、实际控制人的依据
（一） 信息披露义务人长期担任公司要职，主导公司发展
黄和宾先生为公司发起股东之一。合诚股份的前身是厦门市路桥咨询监理有
限公司（以下简称“路桥监理”）。1995 年 9 月，厦门市路桥建设投资总公司（以
下简称“路桥总公司”）和厦门市路桥建设投资总公司工会委员会（以下简称“路
桥总公司工会”）出资设立路桥监理。2001 年 11 月，路桥监理进行国有企业改
制，改制后黄和宾先生持有路桥监理 8%股权，是路桥监理自然人股东中持股比
例最大的。此后，路桥监理经历多次股权转让、增资，但黄和宾先生一直是路桥
监理自然人股东中持股比例最大的；2011 年 8 月，监理公司工会将所持路桥监
理股权转让给公司员工，公司 100%股权由公司内部员工持有，黄和宾先生持有
路桥监理 14.2%股权，是路桥监理第一大股东。2012 年 3 月，路桥监理整体变更
为合诚股份，黄和宾先生作为发起股东，持有整体变更后合诚股份 14.2%股份比
例，是合诚股份的第一大股东，此后一直维持合诚股份第一大股东至今。
黄和宾先生自 2000 年进入路桥监理工作，先后担任公司董事、总经理、董
事长等职务，在公司（含前身路桥监理）陆续担任总经理及董事长近二十年。路
桥监理于 2012 年 3 月整体变更为合诚股份，黄和宾先生担任合诚股份第一届董
事会董事长，至今一直任公司董事长，主导公司发展。黄和宾先生在公司任职期
间，带领团队塑造了公司的经营理念，架构了公司的业务模式，公司在黄和宾及
其组建经营团队的带领下实现了经营业绩的持续增长，黄和宾先生在公司享有很
高的声誉和威望，对公司经营管理和经营决策有重大影响。
（二） 信息披露义务人在董事会及股东大会中具有重大影响力
公司第三届董事会共由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事、3 名为独立
董事，公司董事候选人均由董事会推举，黄和宾先生作为董事长在董事候选人推
举中起到关键作用。
截止 2020 年 6 月 20 日，除黄和宾先生外，公司共有 40 名发起人股东持有
公司股票 8707.04 万股，占公司总股本 60.76%，其中仍在公司任职的发起人股东
共有 28 名，持有公司股票 6457.45 万股，占公司总股本 45.05%，一致认可黄和
宾先生的经营理念与管理能力，在历次股东大会投票中均与其投票结果一致。
（三） 原一致行动人签署承诺函，维护黄和宾先生控股股东与实际控制人
地位
公司原一致行动人刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、郭梅芬、沈志献共同
签署《承诺函》，为维护黄和宾先生作为公司控股股东及实际控制人的地位，在
持有合诚股份股票期间，不以任何形式谋求成为公司的控股股东或实际控制人，
不以控制为目的增持公司股份，不与除黄和宾先生之外的其他第三方签订与公司
控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、表决权委托协议、征集投
票权协议等)，且不参与任何可能影响黄和宾先生作为公司控股股东及实际控制
人地位的活动，与黄和宾先生共同维护公司及股东的利益最大化。
（四） 公司股权分散，技术壁垒较高
截止 2020 年 6 月 20 日，公司持股占比 1.5%以上股东共有 8 位，均为公司
发起人股东，第一大股东为黄和宾先生，持股占比 10.40%，其它股东持股均低
于 8%，对公司经营决策施加影响较小。
公司具有较高的技术壁垒，其它股东持股目的并不是为了控制上市公司，更
不是为了经营上市公司，而是基于对黄和宾先生及公司管理人员和技术人员的信
任，通过投资，从上市公司的高速成长中实现投资回报。
三、 信息披露义务人股份的权利受限情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人持有上市公司股份数为 14,910,000
股，占上市公司总股本的 10.40%；质押股份数为 5,020,000 股，占上市公司总股
本的 3.50%。
第五节 资金来源
本次权益变动事项不涉及资金支付，不存在资金来源于上市公司及其关联方
的情形。
第六节 后续计划
一、对上市公司主营业务改变或者重大调整的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来十二个月内改变上市公司主
营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。
如果根据上市公司的实际情况，届时需要进行资产、业务等方面的调整，信
息披露义务人承诺将按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披
露义务。
二、对上市公司资产和业务处置计划及与他人合资合作计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来十二个月内对上市公司或其
子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的具体计划，或上市公
司拟购买或置换资产的重组计划。
如果根据上市公司实际情况，需要筹划相关事项，信息披露义务人承诺将按
照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。
三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司董事、监事和高级管理
人员的调整计划。
如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照
相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。
四、对上市公司章程修改的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来十二个月内修改公司章程的
计划。
如果根据上市公司的实际情况或因监管法规要求需要进行相应调整的，信息
披露义务人承诺将按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露
义务。
五、上市公司现有员工的安排计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来十二个月内对上市公司现有
员工聘用作重大变动的计划。
如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将
按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。
六、上市公司分红政策的重大变化
截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来十二个月内针对上市公司的
分红政策进行调整的计划和安排。
如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照
相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人无对合诚股份业务和组织结构做出调
整的其他计划。
如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照
相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。
第七节 对上市公司的影响分析
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响
本次权益变动对上市公司的人员独立、财务独立、资产完整不产生影响。本
次权益变动完成后，合诚股份将仍然具备独立经营能力，拥有独立法人地位，继
续保持管理机构、资产、人员、业务经营、财务等独立或完整。
信息披露义务人将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章及《公司
章程》等相关规定，与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不利用
实际控制人地位谋取不当利益，尊重上市公司在人员、资产、业务、财务和机构
方面的独立性。
二、本次权益变动对上市公司同业竞争和关联交易的影响
（一）同业竞争
本次权益变动前，信息披露义务人及其关联方与上市公司之间不存在同业竞
争或潜在同业竞争。本次权益变动不会导致信息披露义务人及其关联方与上市公
司产生同业竞争或潜在同业竞争的情形。
（二）关联交易
本次权益变动前，上市公司与信息披露义务人及其关联方之间未发生关联交
易。本次权益变动不会导致信息披露义务人及其关联方与上市公司产生关联交易
的情形。
第八节 信息披露义务人与上市公司间的重大交易
截至本报告书签署日前二十四个月内，信息披露义务人不存在与合诚股份及
其关联方进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于合诚股份最近经审计
的合并财务报表净资产 5%以上的交易，也不存在与合诚股份的董事、监事、高
级管理人员进行的合计金额超过 5 万元以上的交易。
本次权益变动不存在拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，也
不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任
何类似安排。
除本次权益变动外，信息披露义务人不存在对合诚股份有重大影响的其他正
在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
截至本报告书签署之日起前 6 个月内，信息披露义务人及其直系亲属不存在
通过证券交易所的证券交易买卖合诚股份股票的情况。
第十节 其他重大事项
信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，能够
按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。
截至本报告书签署日，本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作
了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息，也
不存在中国证监会和上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
第十一节 备查文件
一、备查文件目录
信息披露义务人已将以下备查文件呈交上市公司董事会备查：
（一） 信息披露义务人的身份证明文件
（二） 信息披露义务人及直系亲属前 6 个月买卖上市公司股份的自查报告
（三） 信息披露义务人签署的声明
（四） 律师及律师事务所签署的声明及关于详式权益变动报告书的法律意
见书
二、备查文件备置地点
地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号 1101-1104 单元
电话：0592-2932989
传真：0592-2932984
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
黄和宾
日期：2020 年 6 月 27 日
律师及律师事务所声明
本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义
务，对本报告书内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对此承担相应的责任
经办律师：
单位负责人：
福建天衡联合律师事务所
2020 年 6 月 27 日
附表：详式权益变动报告书
基本情况
合诚工程咨询集团股份有 厦门市湖里区枋钟路
上市公司名称 上市公司所在地
限公司 2368 号 1101-1104 单元
股票简称 合诚股份 股票代码 603909
信息披露义务人名 信息披露义务人注册
黄和宾 厦门市
称 地
增加 □
拥有权益的股份数 有 □
不变，但持股人发生变化 有无一致行动人
量变化 无
信息披露义务人是 信息披露义务人是否
是 是
否为上市公司第一 为上市公司实际控制
否 □ 否 □
大股东 人
信息披露义务人是
信息披露义务人是否
否对境内、境外其 是 □ 是 □
拥有境内、外两个以上
他上市公司持股 否 否
上市公司的控制权
5%以上
通过证券交易所的集中交易 □
协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □
间接方式转让 □
权益变动方式 取得上市公司发行的新股 □
（可多选） 执行法院裁定 □
继承 □ 赠与 □
其他 变更信息披露义务人为公司控股股
东、实际控制人。
股票种类： 普通股
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及
持股数量： 14,910,000 股
占上市公司已发行股份比例
持股比例： 10.40%
股票种类： 普通股
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股
持股数量： 14,910,000 股
份数量及变动比例
持股比例： 10.40%
与上市公司之间是否存在持续关联交易 是 □ 否
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业
是 □ 否
竞争
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增
是 □ 否
持
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该
是 □ 否
上市公司股票
是否存在《收购办法》第六条规定的情形 是 □ 否
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件 是 否 □
是否已充分披露资金来源； 不适用
是否披露后续计划 是 否 □
是否聘请财务顾问 是 □ 否
本次收购是否需取得批准及批准进展情况 是 □ 否
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的
是 □ 否
表决权
（此页无正文，为《合诚工程咨询集团股份有限公司详式权益变动报告书》附表
之签署页）
信息披露义务人：
黄和宾
日期：2020 年 6 月 27 日
