证券代码：603909         证券简称：合诚股份         公告编号：2020-063


               合诚工程咨询集团股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事
会于 2020 年 9 月 11 日以书面方式发出召开第三届监事会第十六次会议的通知，
会议于 2020 年 9 月 17 日在公司会议室以通讯的方式召开并作出决议。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席沈志献先生主持。会议的通知、召
开程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过
以下议案：

    一、 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票的数量、回购价格的确定符
合《公司 2017 年限制性股票激励计划》 的相关规定，公司董事会审议回购注销
上述限制性股票的程序符合相关法律法规的规定。



    特此公告。



                                     合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

                                               2020 年 9 月 17 日