证券代码：603909                 证券简称：合诚股份              公告编号：2020-066



                 合诚工程咨询集团股份有限公司
       关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“合诚股份”）于 2020
年 9 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于减少注册资本暨
修订<公司章程>的议案》，前述议案还将提交公司股东大会审议。现将公司减少
注册资本及修订《公司章程》的具体情况公告如下：

       鉴于已获授限制性股票的 1 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对
象资格，根据《公司 2017 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司股东大
会的授权，公司董事会拟回购上述已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 1.4
万股，并办理回购注销手续。

       本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 14,324.1 万 股减少至
          万股，注册资本将由 14,324.1 万元减少至 14,322.7 万元，实收资本将由
14,324.1 万元减少至              万元。

       现拟对《公司章程》部分条款修改如下：

序号                  修订前                                     修订后

        第六条公司注册资本为人民币               第六条公司注册资本为人民币 14,322.7 万
 1
        万元。                                   元。

        第十八条公司股份总数为            万股， 第十八条公司股份总数为 14,322.7 万股，
 2
        全部为普通股。                           全部为普通股。

       除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
特此公告。



             合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

                     2020 年 9 月 17 日