证券代码：603909           证券简称：合诚股份           公告编号：2020-068


                  合诚工程咨询集团股份有限公司
     关于 2020 年第二次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

     会议延期后的召开时间：2020 年 10 月 22 日

    一、    原股东大会有关情况

    1. 原股东大会的类型和届次

    2020 年第二次临时股东大会

    2. 原股东大会召开日期：2020 年 10 月 13 日

    3. 原股东大会股权登记日

       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日

           Ａ股       603909        合诚股份            2020/9/29

    二、    股东大会延期原因

    2020 年 9 月 11 日，公司收到上海证券交易所《关于对合诚工程咨询集团股
份有限公司控制权变更相关事项的问询函》(上证公函【2020】2525 号，以下简
称“《问询函》”)。公司收到函件后，高度重视，积极组织有关人员及中介机构
对函件中提及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》的部分事项涉及内容
较多，尚需进一步沟通、确认和补充，经公司审慎研究，决定将原定 2020 年 10
月 13 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会延期至 2020 年 10 月 22 日召开，
股权登记日和审议事项不变。

    三、    延期后股东大会的有关情况

    1. 延期后的现场会议的日期、时间
    召开的日期时间：2020 年 10 月 22 日 14 点 00 分

    2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2020 年 10 月 22 日

                         至 2020 年 10 月 22 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 9
月 18 日刊登的公告（公告编号:2020-067）。

    四、   其他事项

    （一） 联系方式

    1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层公
司董事会办公室

    2、联系电话：0592-2932989

    3、传真号码：0592-2932984

    4、联系人：高玮琳、王庆祝

    （二） 其他

    1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

    2、出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身
份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。


                                      合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
                                                         2020 年 9 月 29 日