证券代码：603909             证券简称：合诚股份     公告编号：2020-071



              合诚工程咨询集团股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）第三
届监事会第十七次会议于 2020 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召
开并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事一致同意豁免本次
监事会的通知时限。会议由监事会主席沈志献先生主持，董事会秘书及证券事务
代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章
程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

    关联监事沈志献因涉及关联交易，回避表决。表决结果：2 票赞成、0 票反
对、0 票弃权，1 票回避表决。

    根据 2020 年 10 月 23 日厦门联发投资有限公司与上市公司股东黄和宾、刘
德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、郭梅芬、沈志献签署的《股份转让协议之补充
意向协议》，公司对非公开发行股票预案内容的部分表述进行了相应修订。本次
对预案的修订不涉及本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、
发行对象、认购方式、定价基准日和发行价格、发行数量、限售期、本次非公开
发行股票前的滚存利润安排、上市地点、募集资金用途、本次非公开发行股票决
议的有效期限等发行方案相关内容的修正，不影响对是否构成关联交易的判断，
也没有减少原来披露的章节及内容。

    具体内容详见公司同日于法定信息披露媒体上登载的《合诚股份非公开发行
A 股股票预案（修订稿）》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、 审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

    根据 2020 年 10 月 23 日厦门联发投资有限公司与上市公司股东黄和宾、刘
德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、郭梅芬、沈志献签署的《股份转让协议之补充
意向协议》，公司对非公开发行股票涉及关联交易事项的部分表述进行了相应修
订。上述修订不影响本次非公开发行是否构成关联交易的判断，不涉及《附条件
生效的股份认购协议》的修订。

    具体内容详见公司同日于法定信息披露媒体上登载的《合诚股份关于非公开
发行 A 股股票涉及关联交易的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                      合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

                                              2020 年 10 月 23 日